证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2016-004
现代投资股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2016 年 3 月
21 日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通
知及相关会议文件已于 2016 年 3 月 11 日以传真或当面递交方式送达
各位监事。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会
主席肖和生先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议并通过以下事项：
一、2015 年年度报告全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、2015 年年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司
（母公司）2015 年度实现净利润 480,699,843.71 元，按 2015 年度母
公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 48,069,984.37 元，公司
本年度实现的可供股东分配利润为 432,629,859.34 元。
1
以 2015 年年末的股本总额 1,011,885,556 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金 40,475,422.24
元。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、2015 年年度监事会工作报告
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、公司 2015 年年度内部控制自我评价报告
公司监事会认为，公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制
体系和规范运行的内部控制环境，公司内部控制体系的建立对公司经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管
理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，
提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现，公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
五、关于续聘财务审计机构的预案
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用 75 万元。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、关于续聘内部控制审计机构的预案
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2
2016 年度内部控制审计机构，聘期一年，内控审计费用 22 万元。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 21 日
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