股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2016—030
印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第九次
会议于 2016 年 3 月 10 日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2016
年 3 月 21 日 16:00 以现场会议的方式在公司会议室召开，应出席会议监事
3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席张彬主持。会议召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式审
议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2015 年年度报告及年报摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的公司 2015 年年度报告，程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司 2015 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
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2015 年度，公司实现营业收入 1,881,524,211.94 元，较上一年度减
少 23.53%；实现利润总额 729,084,251.40 元，较上一年度增加 17.15%；
实现归属于上市公司股东的净利润 574,336,623.83 元，较上一年度增加
31.69%。 截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,630,639,514.92
元 ， 负 债 总 额 839,194,129.58 元 ， 归 属 上 市 公 司 股 东 权 益 为
1,595,944,708.73 元，资产负债率 31.90%。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属
母公司净利润 574,336,623.83 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，
提取法定盈余公积金 8,316,525.20 元，加上年初未分配利润 912,591,516.27
元，减去公司 2014 年分配的现金红利 55,307,318.25 元。公司 2015 年度可
供股东分配利润为 1,423,304,296.65 元。会议审议同意，公司 2015 年度利
润分配预案为：
以 2015 年末总股本 1,106,146,365 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.7
元（含税），共计分配现金红利 77,430,245.55 元。公司不实施资本公积转
增股本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《2015 年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能
得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
《 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
2
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上一、二、三、四项议案交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告
印纪娱乐传媒股份有限公司监事会
2016 年 3 月 23 日
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