股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2016—029
印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
七次会议于 2016 年 3 月 10 日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于
2016 年 3 月 21 日 14:00 以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，会
议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体监事列席了会议，
会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
公司独立董事辛茂荀先生、王宝英先生、范红女士分别向董事会递交
了《独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职，内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《公司 2015 年年度报告及年报摘要》
《公司 2015 年年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司 2015 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
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四、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
2015 年度，公司实现营业收入 1,881,524,211.94 元，较上一年度减
少 23.53%；实现利润总额 729,084,251.40 元，较上一年度增加 17.15%；
实现归属于上市公司股东的净利润 574,336,623.83 元，较上一年度增加
31.69%。 截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,630,639,514.92
元 ， 负 债 总 额 839,194,129.58 元 ， 归 属 上 市 公 司 股 东 权 益 为
1,595,944,708.73 元，资产负债率 31.90%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属
母公司净利润 574,336,623.83 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，
提 取 法 定 盈 余 公 积 金 8,316,525.20 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
912,591,516.27 元，减去公司 2014 年分配的现金红利 55,307,318.25 元。
公司 2015 年度可供股东分配利润为 1,423,304,296.65 元。会议审议同意，
公司 2015 年度利润分配预案为：
以 2015 年末总股本 1,106,146,365 股为基数，每 10 股分配现金红利
0.7 元（含税），共计分配现金红利 77,430,245.55 元。公司不实施资本
公积转增股本。
董事会认为：公司 2015 年利润分配预案符合公司在重大资产重组报告
书中做出的承诺以及《公司章程》的分配政策。该方案有利于公司长远发
展，不存在损害公司和股东利益。符合法律、行政法规、中国证监会及深
圳证券交易所的规定。
独立董事意见：为使公司更加快速、持续的发展，今后更好的回报股
东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展的
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需要，不存在损害投资者利益的情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《关于续聘公司 2016 年审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审
计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公
司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
独立董事意见：关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案经公司独立董
事前认可，同意将上述事项提交董事会审议。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）在公司 2015 年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审
计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道
德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意继续聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
《 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。公司监事会及独立董事发表了意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十七次
会议审议的一、三、四、五、六项议案尚需经公司股东大会审议，公司拟
召开 2015 年年度股东大会,股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
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2016 年 3 月 23 日
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