证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2016-008
北京同仁堂股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2016 年 3 月 18 日召开第七届
董事会第六次会议，会议审议通过了关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预
案。
根据公司 2014 年度股东大会决议，公司在 2015 年聘任致同会计师事务所（特
殊普通合伙）担任财务审计机构与内部控制审计机构。在 2015 年的审计工作中，
致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的
执业准则，顺利完成 2015 年度的财务审计与内部控制审计工作。2015 年度审计
费用拟定为 190 万元，内部控制审计费用拟定为 80 万元。公司董事会同意拟续
聘其在 2016 年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本
预案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：致同会计
师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规
定，其在为本公司提供 2015 年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独
立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事
务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工
作衔接的连续性、完整性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2016 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股
东大会审议。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一六年三月二十三日
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