河北汇金机电股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北汇金机电股份有限公司（以
下简称“汇金股份”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求
是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对汇金股份第二届董事会第二
十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
在报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其
他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；不存在为控股股东及其关联
方提供担保的情况；不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
董事会本次提出的利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配及公积金转增股本预案综合考
虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于
公司长远发展和可持续发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配及公积
金转增股本预案，并同意将此议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅审计委员会提交的公司《2015 年度内部控制评价报告》并对相
关文件进行核查，我们认为：公司已建立了较为完整的内部控制制度体系且不断
完善，并能得到有效的执行，公司《2015 年度内部控制评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况，我们认同该报告。
四、关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司章程要求，
我们对公司 2015 年度集资金存放与使用情况进行了认真审查。
经核查，2015 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2015 年度募集资金存放
与使用情况鉴证报告》（勤信专字【2016】第 1134 号）。
五、关于董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬方案，符合公司目前经营管
理的实际现状，约束与激励并重，有利于进一步促使公司董事、监事、高级管理
人员勤勉尽责，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的独立意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富
经验和职业素质，在担任本公司的 IPO 和 2015 年度审计机构中，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审
计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中勤万信会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构。
七、关于对子公司提供担保的独立意见
公司本次为控股子公司南京亚润、前海汇金申请银行贷款提供担保，有助于
解决子公司运营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行
控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。同意公司上述担保事项。
八、关于使用闲置自有资金购买理财产品独立意见
公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部
分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期保本型理财产品有利于提高资
金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开
展。
公司及控股子公司使用自有资金最高不超过 2 亿元购买短期保本型理财产
品，有利于提高闲置资金的现金管理收益。不存在损害股东利益的情形，同意公
司及控股子公司使用自有资金最高不超过 2 亿元购买短期保本型理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
签署页）
独立董事：
张维 成蓉 马敬民
2016年3月22日
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