河北汇金机电股份有限公司
监事会2015年度工作报告
2015年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》等制度的有关规定，以维护公司利益、股东权益、员工利益为原则，履行法
律和股东所赋予的职责和义务，对公司的财务状况和财务报告的编制进行了审
查，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，为公司规范运作、
完善和提升治理水平有效发挥了职能。
一、报告期内监事会的工作情况
公司监事会在本报告期内共召开监事会会议七次，会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
（一）2015年4月17日，公司第二届监事会召开了第九次会议，审议通过了
过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2014年年度报告全
文及摘要的议案、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司2014
年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2014年度内部控
制自我评价报告的议案》、《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》、《关
于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司2014年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关
于补选公司监事会候选人的议案》、《关于公司2015年度监事薪酬的议案》共11
项议案。
（二）2015年4月23日，公司第二届监事会召开了第十次会议，审议通过了
《关于公司2015年第一季度报告的议案》。
（三）2015年5月22日，公司第二届监事会召开了第十一次会议，审议通过
了《关于选举监事会主席的议案》。
（四）2015年6月9日，公司第二届监事会召开了第十二次会议，审议通过了
《关于河北汇金机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》、《关于审议<河北汇金机电股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次重大
资产重组事项构成关联交易的议案》、《关于审议公司本次发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易的审阅报告、审计报告、盈利预测报告和资产评估报告
的议案》、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》共5项议案。
（五）2015年6月23日，公司第二届监事会召开了第十三次会议，审议通过
了《关于审议<河北汇金机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》。
（六）2015年8月6日，公司第二届监事会召开了第十四次会议，审议通过了
《关于公司<2015年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于公司<2015年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》共2项议案。
（七）2015年10月26日，公司第二届监事会召开了第十五次会议，审议通过
了《关于公司2015年第三季度报告的议案》、《关于与深圳市北辰德科技有限公
司2015年度日常关联交易预计情况的议案》共2项议案。
二、监事会对2015年度公司有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规
定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司股东大会、董事会的召开遵循《公司法》、《公司章程》等法律法规的
有关要求，规范运作，决策程序合法有效; 公司建立和完善了内部控制制度，公
司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损
害公司利益的行为的情形。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的
财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情
况的正确理解。公司董事会编制的 2015 年度报告真实、合法、完整地反映了公
司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资
金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资
项目变更的情况。
（四）公司重大关联交易
报告期内，公司不存在重大关联交易情况。
（五）公司内部控制情况
监事会对公司 2015年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查，
认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
三、监事会2016年度工作计划
2016 年度本届监事会将继续忠实勤勉履行职责，进一步促进公司法人治理
结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
（一）继续严格按照《公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》等规定，持续加强对生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、
对外担保、内部控制体系建设和执行情况等重大事项以及公司董事、经理和其他
高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，强化日常检查监督，按照上市
公司监管部门的要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，维护公司
及全体股东的合法权益。
（二）结合监管趋势及新要求，进一步加强监事会成员业务和知识面的提升，
不断提高监事会的监督检查技能，持续推进监事会的自身建设，为促进公司规范
运作和稳健经营献计献策、贡献力量。
河北汇金机电股份有限公司监事会
2016年3月22日
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