证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2016－011
万向钱潮股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司于2016年2月27日在《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年度股东大
会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使
股东大会表决权，现发布关于召开2015年度股东大会的提示性公告如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年3月28日（星期一）下午14:30时。
（2）网络投票时间：2016年3月27日～2016年3月28日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3
月28日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
-1-
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2016年3月21日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限
公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。
二、会议议程：
1、审议公司2015年度董事会工作报告；
2、审议公司2015年度报告及摘要；
3、审议公司2015年度监事会工作报告；
4、审议公司2015年度财务决算报告；
5、审议公司2015年度利润分配方案；
6、审议公司2015年度关联交易执行情况报告及2016年度日常关
联交易预计的议案；
7、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》
的议案；
8、审议关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授
信提供担保的议案；
9、审议关于续聘公司财务及内控审计机构的议案；
10、审议关于公司发行超短期融资券的议案；
11、听取独立董事2015年度述职报告。
三、会议登记事项：
1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证
明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记
手续, 领取大会代表证。
-2-
2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
3、登记时间：2016年3月25日。
上午：8：00～11：30 下午12：30～17：00
异地股东可用信函或传真方式登记。
4、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路
邮 编：311215
传 真：0571-82602132
电 话：0571-82832999-5108
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360559。
2.投票简称：“钱潮投票”。
3.投票时间：2016年3月28日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总
议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除
累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案
议案名称 委托价格
序号
100 总议案（表示对以下所有议案统一表决） 100
1 2015 年度董事会工作报告 1.00
2 2015 年度报告及摘要 2.00
-3-
3 2015 年度监事会工作报告 3.00
4 2015 年度财务决算报告 4.00
5 2015 年度利润分配方案 5.00
2015 年度关联交易执行情况报告及 2016 年度 6.00
6
日常关联交易预计的议案
关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架 7.00
7
性协议》的议案
审议关于为部分下属子公司向万向财务有限 8.00
8
公司申请综合授信提供担保的议案
9 关于续聘公司财务及内控审计机构的议案 9.00
10 关于公司发行超短期融资券的议案 10.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年3月27日下午3：00，
-4-
结束时间为2016年3月28日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代
理发证机构申请。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点
击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等
资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的
激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活
校验码”激活服务密码。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激
活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂
失方法与激活方法类似。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路
万向钱潮股份有限公司行政部
邮政编码：311215
联系电话：0571-82832999-5108 传真：0571-82602132
-5-
联系人：邓文
（二）会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十四次会议决议。
七、授权委托书（附后）
附件：授权委托书
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十三日
-6-
附件一
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱
潮股份有限公司于2016年3月28日下午14:30召开的2015年度股东大
会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
证件名称： 证件名称：
证件号码： 证件号码：
股东证券帐户： 股东持股数： 股
委托日期：2016年 月 日
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
表决意见
序号 提 案 名 称
赞成 反对 弃权
1 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告
2 2015 年 度 报 告 及 摘 要
3 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告
4 2015 年 度 财 务 决 算 报 告
5 2015 年 度 利 润 分 配 方 案
2015 年 度 关 联 交 易 执 行 情 况 报 告 及 2016 年 度 日 常
6
关联交易预计的议案
关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》
7
的议案
审议关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请
8
综合授信提供担保的议案
9 关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
-7-
10 审议关于公司发行超短期融资券的议案
如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意
见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东
委托须加盖单位公章。
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