证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-031
石家庄通合电子科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第四次会议通知已于2016年3月17日分别以电话、专人送达
及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2016年3月22日上午10：00以现场结合通讯方式在公司
会议室召开，采用现场投票、通讯表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中现场出席
会议的董事5人。以通讯方式参加会议的4人，分别为董事张向升先生，
独立董事张维先生、陈爱珍女士、赵争鸣先生。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司全体监事、部分高级管
理人员列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
根据公司未来发展战略以及新能源行业蓬勃发展的实际情况，石
家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金
设立一家全资子公司河北通合新能源有限公司(拟定，以工商登记的
名字为准)，注册资本人民币5000万元。
公司对外投资的资金来源为自有资金。本次对外投资不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
具体内容详见 2016 年 3 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经全体与会董事签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
2016年3月22日
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