证券简称：*ST 明科 证券代码：600091 编号：临 2016—016
包头明天科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（下简称“本公司”）第七届董事会第二次会议
通知于 2016 年 3 月 14 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2016 年 3
月 21 日在公司三楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部
分高管人员列席了会议，会议由董事长李国春先生主持。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：
一、审议通过公司《2015 年年度报告及摘要》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
此议案需提交 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2015 年度董事会工作报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2015 年度财务决算报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2015 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度共实现净利润为
33,842,128.27 元，加上年初未分配利润-1,331,724,415.45 元，本年度可供股
东分配利润为-1,297,882,287.18 元。
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鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2015 年度不进行利
润分配和不进行资本公积金转增股本。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意此议案，并提请公司 2015 年度股
东大会审议。
五、审议通过公司《关于聘请瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为 2016
年度财务和内控审计机构的议案 》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）完成本公司 2015 年度审计工作的
情况和执业质量，以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《关于 2012 年
主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30
号）要求，经审计委员会提议，董事会拟定：聘请瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司 2016 年度财务和内控审计机构，聘期一年，同时提请股东大会
授权董事会根据其工作情况决定其报酬。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案需提交 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过公司董事会《关于对年审会计师带强调事项段无保留意见审
计报告的专项说明》
独立董事对本议案发表了独立意见认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的带强调事项段的审计报告，对公司 2015 年 12 月 31 日财务状况及 2015
年度经营成果给予了客观评价。公司董事会就该会计师事务所出具的审计意见做
出的说明反映了公司的实际状况和公司未来的发展。因此，同意董事会的专项说
明。同时对所强调事项，我们将持续进行关注。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
七、审议通过公司《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
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八、审议通过公司《独立董事 2015 年度述职报告》
同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
此议案需提交 2015 年度股东大会审议。
九、审议通过公司《内部控制自我评价报告》
同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十、审议通过公司《董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过公司《关于计提应收款项减值准备的议案》
根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司财务核算相关规定，对 2015
年末在其他应收款、应收帐款中核算的预计无法收回的款项全额计提减值准备并
进行帐务处理，前期已计提减值准备 1,847,354.86 元，本期计提减值准备
7,404,998.69 元，其中：其他应收款计提减值准备 5,408,302.30 元；应收帐款
计提减值准备 1,996,696.39 元。
同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票
十二、审议通过公司《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票
详见 2016 年 3 月 23 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于申请撤销公司
股票退市风险警示的公告》（临 2016-018 号）。
十三、审议通过公司《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会定于 2016 年 4 月 12
日（星期二），下午 2:00 时，在包头市达尔罕贝勒酒店会议室，召开公司 2015
3
年度股东大会。详见 2016 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《2015 年年
度股东大会通知》（临 2016-019 号）。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二 O 一六年三月二十三日
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