证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临 2016-002
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第七届董事会第十九次会议
于 2016 年 3 月 21 日上午 9 点 30 分在本公司五楼会议室召开。会议
通知于 2016 年 3 月 11 日以通讯方式发出。公司共有 5 名董事,全部
出席了会议。会议由董事长杨登瑞主持。本公司三名监事全部列席了
会议。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》;
表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
二、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》;
表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;
表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
四、审议通过了《公司 2015 年年度报告》(全文及摘要);
表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
五、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》;
表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
1
六、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》;
根据公司章程以及公司目前财务状况,2015 年度拟按照 2015 年
12 月 31 日总股本 361,263,565 股计算,向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.13 元(含税),合计派发 4,696,426.35 元。
表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
七、审议通过了《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》;
公司拟聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年度审
计机构,审计内容包括:2016 年度财务报表审计、2016 年度内部控
制审计。审计费用合计 58 万元人民币。
表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
八、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》;
表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
上述议案中,第一、五、六、七项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 21 日
2