证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-14
中信国安信息产业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于 2016 年 3 月
11 日以书面形式发出，会议于 2016 年 3 月 21 日在公司会议室召开。会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了公司 2015 年度财务决
算报告；
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了公司 2015 年度监事会
工作报告；
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了公司 2015 年年度报告
及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的中信国安信息产业股份有限公司2015
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2015 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案。
本 公 司 2015 年 度 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 351,469,542.60
元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润 为 341,822,456.62 元 ， 按 10% 比 例 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
34,182,245.66元，加上年初未分配利润1,281,632,656.20元，扣除本年度已分配2014
年度利润313,586,108.20 元，2015年末可供股东分配的利润共为1,275,686,758.96元。
公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基
数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金156,793,054.10元；每10股送
红股3股（含税）；以资本公积金按每10股转增12股的比例向全体股东转增股本。
以上议案需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。
5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了公司 2015 年度内部控
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制评价报告。
我们对公司2015年度内部控制评价报告进行了认真核查，我们认为公司内部控
制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、
规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司
经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息
的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司
内部控制的整体评价是客观的、真实的。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十三日
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