证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-13
中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第八十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第八十九次会议通知于 2016
年 3 月 11 日以书面形式发出。会议于 2016 年 3 月 21 日在公司会议室召开，会议
应到董事 15 名，实到董事 14 名，傅亮独立董事因事未能亲自出席本次会议，已
委托陈鹏敬独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2015 年度董事会
工作报告。
二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2015 年度财务决
算报告。
三、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2015 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案。
本 公 司 2015 年 度 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 351,469,542.60
元，母公司报表净利润为341,822,456.62元，按10%比例提取法定盈余公积金
34,182,245.66元，加上年初未分配利润1,281,632,656.20元，扣除本年度已分配2014
年度利润313,586,108.20 元，2015年末可供股东分配的利润共为1,275,686,758.96
元。公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本1,567,930,541
股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金156,793,054.10元；每
10股送红股3股（含税）；以资本公积金按每10股转增12股的比例向全体股东转增
股本。
四、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2015 年年度报告
及摘要。
五、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于续聘致同会计师
事务所为公司 2016 年度审计机构的议案。
致同会计师事务所 1997 年至 2015 年一直为公司提供年度财务报表审计服务，
该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公
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正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，并提请
股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。
六、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于续聘致同会计师
事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案。
致同会计师事务所 2015 年度为公司提供年度内部控制审计服务，该事务所在
工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续
聘致同会计师事务所为公司 2016 年内部控制审计机构。
上述议案均需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。
七、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司董事会审计委员
会关于致同会计师事务所从事 2015 年度公司审计工作的总结报告。
八、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2015 年度内部控
制评价报告。
九、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2015 年度社会责
任报告。
十、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2015 年度独立董
事述职报告。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十三日
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