证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2016-006
上海凯宝药业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 3 月 21 日收
到公司独立董事韩静女士提交的书面辞职报告。韩静女士因个人原因，申请辞去公
司第三届董事会独立董事及董事会相关专门委员会的职务，辞职后韩静女士将不在
公司担任任何职务。截至本公告日，韩静女士未直接或间接持有公司股票。
韩静女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者
的合法权益及规范公司运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对韩静
女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
韩静女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事的人数低于独立董事人数
占董事会人数三分之一比例的法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，韩静女士的辞职申请自公司
选举出新任独立董事时生效。公司将尽快根据相关程序，选举出新任独立董事，并
报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，韩静女士将
依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司 董事会
2016 年 03 月 21 日
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