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2015年度独立董事履职情况报告
2015年度独立董事严格遵照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建
立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，认真履行职责，
积极发挥独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其
是中小股东的利益。现将公司独立董事2015年度履职情况报告如下：
一、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
是否连续两次
本报告期应参加 现场出席次 以通讯方式 委托出席
独立董事姓名 缺席次数 未亲自参加会
董事会次数 数 参加次数 次数
议
贾庭仁 8 6 2 0 0否
张建明 8 6 2 0 0否
郭海兰 8 6 2 0 0否
叶忠为 8 6 2 0 0否
张长江 7 5 2 0 0否
独立董事列席股东大会次数 2
报告期公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
二、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
三、独立董事履行职责的情况说明
1、2015年度公司共召开了8次董事会会议，独立董事贾庭仁、张建明、郭海
兰、叶忠为出席了报告期召开的公司第五届董事会第十一次至第十八次共8次会
议，独立董事张长江经2015年2月27日召开的公司2015年第一次临时股东大会选
举成为公司第五届董事会独立董事，其出席了当选独立董事后召开的公司第五届
董事会第十二次至第十八次共7次会议。叶忠为出席了公司2015年第一次临时股
东大会及2014年度股东大会。公司独立董事按时参加董事会会议，积极履行独立
董事职责，对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨
1
论，提出合理建议，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到积极的推
动作用。对公司关联交易、内部控制、提名董事候选人、对外担保及资金占用情
况、利润分配方案等重要事项客观、审慎地进行审议，并发表了独立意见，履行
了监督职能。
2、积极参与董事会专门委员会工作。独立董事在公司董事会战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中均有任职，遵照各专门委员会工
作条例，积极参与各专门委员会的工作，切实履行职责，发挥独立性，为董事会
决策提供重要支持。报告期独立董事贾庭仁参加薪酬与考核委员会会议1次；独
立董事张建明、叶忠为参加提名委员会会议2次；独立董事张建明、郭海兰参加
审计委员会会议1次。
3、信息披露的执行情况。报告期内，公司完成了2014年年度报告、2015年
第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及各类临时公告的编制及披露工作。
独立董事对公司2015年信息披露的执行情况进行了监督，保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并将持续关注公司在
媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，密切关注媒体对公
司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
4、关注公司规范运作和日常经营。通过电话、面谈等形式密切保持与公司
其他董事、高管人员及相关工作人员联系，了解公司日常经营情况、管理和内部
控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项执行情况等，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司经营管理的运行动态，有效地履行了独立董
事职责。
5、培训、学习情况。报告期独立董事贾庭仁、张建明、郭海兰、叶忠为参
加了深圳证券交易所于2015年12月2日至4日在深圳举办的第66期上市公司独立
董事培训班（后续培训）。
四、发表独立意见情况：
披露时间 发表事项 备注
公司独立董事关于2015年度公司与中信银行开展存贷款等金融服务
2015.2.12 公司第五届董事会第11次会议
业务的事前认可意见
2
公司独立董事关于2015年度公司与中信银行开展存贷款等金融服务
2015.2.12 公司第五届董事会第11次会议
业务的关联交易的意见
2015.2.12 公司独立董事关于提名公司董事候选人及独立董事候选人的意见 公司第五届董事会第11次会议
公司独立董事关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用
2015.3.17 公司第五届董事会第12次会议
情况专项说明的意见
2015.3.17 公司独立董事关于公司2014年度利润分配方案的意见 公司第五届董事会第12次会议
公司独立董事对续聘公司2015年度财务审计机构及支付其报酬的意
2015.3.17 公司第五届董事会第12次会议
见
2015.3.17 公司独立董事关于《公司2014年度内部控制评价报告》的意见 公司第五届董事会第12次会议
2015.3.17 公司独立董事关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的意见 公司第五届董事会第12次会议
2015.7.14 公司独立董事关于提名王彦先生为董事候选人的意见 公司第五届董事会第15次会议
公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
2015.8.18 公司第五届董事会第16次会议
保情况专项说明的意见
公司独立董事关于公司与中信信托开展委托理财暨关联交易的事前
2015.9.19 公司第五届董事会第17次会议
认可意见
2015.9.19 公司独立董事关于公司与中信信托开展委托理财暨关联交易的意见 公司第五届董事会第17次会议
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二〇一六年三月二十二日
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