证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-03
芜湖海螺型材科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第五次会议于 2016 年 3 月 18 日下午在芜湖海螺国际大酒店 1915 会议室
召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定，会议由监事会主席万涌先生主持，审议通过了如下决议：
一、会议审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》，并同意将
该议案提交 2015 年度股东大会审议；
公司监事会认为：
2015 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》
及其他法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策
程序科学、合法。公司董事、高管人员遵纪守法、廉洁奉公，勤勉工作，
各项业务稳步发展。公司董事及高管人员恪尽职守，未发生违反法律法
规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。
2015 年度，监事会对公司的财务状况进行了认真检查，并对公司月
度财务情况进行了持续监控，认为公司财务状况良好，资金运用效率较
高，财务管理规范，内部制度健全。公司 2015 年度财务报表真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所出具的标
准无保留意见审计报告是客观公正的。
2015 年度，公司董事会及经理层运作规范，严格遵守《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，
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与公司控股股东在资产、业务、机构、人员和财务上实现“五分开”，没
有大股东违规占用公司资金现象。
2015 年度，公司收购、出售资产价值均经过具有证券期货相关业务
资格的资产评估机构进行评估，交易价格依据评估值进行确定，并获得
安徽省国资委备案和公司董事会审议通过。关联交易为公司正常业务所
需，均按照正常商业条件并根据公平原则进行，审议表决程序合法有效；
关联关系及关联交易对股东而言是正常的，均经过大华会计师事务所的
审核，不存在损害公司及股东利益的内容。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议审议通过了《公司 2015 年度报告及摘要》，并同意将该议
案提交 2015 年度股东大会审议；
根据监管部门及公司《章程》要求，我们对公司 2015 年度报告的内
容和审议程序进行了全面审核，我们认为：
1、公司 2015 年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定，所包含的信息客观真实的反映了公司 2015 年度财务状
况和经营成果；
2、公司 2015 年度报告的审议程序规范合法，符合法律法规、公司
《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司
和投资者利益的行为；
4、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、会议审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，并同意将该
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议案提交 2015 年度股东大会审议；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、会议审议通过了《公司 2016 年度财务预算报告》，并同意将该
议案提交 2015 年度股东大会审议；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、会议审议通过了《2015 年度利润分配预案》，并同意将该议案
提交 2015 年度股东大会审议；
根据大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，
本公司母公司 2015 年度实现净利润 6,010.31 万元，根据《公司法》和
公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 601.03 万元，加上期初未
分配利润 98,658.47 万元，扣除在 2015 年度实施的 2014 年度现金股利
分配 3,600 万元，年末实际可供股东分配的利润为 100,467.75 万元。
结合公司 2015 年经营业绩和目前资金状况，监事会同意拟以派发现
金红利方式进行 2015 年度利润分配，给予投资者回报，分配比例依现行
36,000 万股为基准，每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共计分配利润
3,600 万元人民币。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、会议审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》，并同
意将该议案提交 2015 年度股东大会审议；
监事会同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2016 年度审计机构，为公司提供 2016 年度财务报告审计和内部控
制审计，审计费用共计 65 万元。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》；
为保证公司相关下属子公司生产经营需要，监事会同意分别为下属
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子公司山东海螺型材有限责任公司、上海海螺型材有限责任公司提供额
度不超过 8000 万元和 3 亿元授信担保，担保总额合计不超过 3.8 亿元。
上述授信主要用于子公司流动资金、银行贷款、开具银行承兑汇票、
银行承兑汇票贴现、信用证、保函等融资业务，担保期限均为两年。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号文）相关规定，上述担保经董事会审议通过后即生效，无需提交公司
年度股东大会审批。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、会议审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额
度的议案》；
在保证正常经营的前提下，监事会同意公司使用自有闲置流动资金进
行委托理财的额度由前期董事会授权的 2 亿元额度增加至 6 亿元，总额度
内，资金可以滚动使用。
同时，为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财
产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行
理财产品。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》相关规定，上
述投资经董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审批。上述投
资额度使用期限自获公司董事会审议通过之日起两年内有效，单个银行理
财产品的投资期限不超过一年。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、会议审议通过了《关于公司 2016 年度关联交易额度的议案》；
监事会同意公司 2016 年度因日常生产经营所需，与安徽海螺集团有限
责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司（包括其附属公司）及其关联方发
生交易，交易金额不超过 3000 万元。上述交易构成关联交易，并按照市场
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原则定价。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、会议审议通过了《关于公司监事 2016 年度薪酬的议案》，并同
意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议；
为进一步完善薪酬机制，激励监事会成员勤勉尽责，监事会同意，
对于除监事职务外不在公司担任其他职务的监事，不予发放报酬；对于
除监事职务外还在公司担任其他职务的监事，按其担任职务的岗薪标准
领取报酬。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、会议审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
根据深圳证券交易所及公司《章程》等有关规定，监事会审阅了《公
司 2015 年度内部控制自我评价报告》，认为：
2015 年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内控
体系建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际
情况，进一步完善覆盖公司生产经营各环节的内部控制体系，保证了公
司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我
评价符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控
制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内
部控制的实际情况，是客观的、准确的。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十二日
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