证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-04
关于召开 2015 年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司于 2016 年 3 月 18 日召开了第七
届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的
议案》。现将公司 2015 年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：现场会议召开时间：2016 年 4 月 19 日上午 10:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：
2016 年 4 月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 18 日下午 15:00 至 2015
年 4 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场召开地点：芜湖海螺国际大酒店 1909 会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加股东大会的方式：股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
6、出席对象：
（1）截止 2016 年 4 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东及其委托代
理人，委托代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
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（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、公司 2015 年度董事会工作报告；
2、公司 2015 年度监事会工作报告；
3、公司 2015 年度报告及摘要；
4、公司 2015 年度财务决算报告；
5、公司 2016 年度财务预算报告；
6、公司 2015 年度利润分配预案；
7、关于续聘公司 2016 年审计机构的议案；
8、关于公司董事 2016 年度薪酬的议案；
9、关于公司监事 2016 年度薪酬的议案；
10、独立董事 2015 年度述职报告.
以上提案内容详见公司于 2016 年 3 月 22 日在《证券时报》和巨潮
资讯网上刊登的七届六次董事会决议公告及七届五次监事会决议公告。
三、股东大会会议登记方法
1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营
业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办
理登记手续。
2、因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，
代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身
份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记
手续时应事先说明并提供授权委托书。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
4、登记时间：2016 年 4 月 15—18 日（周末除外）上午 8:00-12:00，下
午 13:30-17:30。
5、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司办公室。
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四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决
时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决
方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结
果为准。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间： 2016 年 4 月
19 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
2、本次股东大会的投票代码为“360619”,投票简称为“海螺投
票”，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3、股东投票的具体程序为：
(1) 输入买入指令；
(2) 输入证券代码 360619；
(3) 输入议案对应的申报价格，情况如下：
议案 对应申报价格（元）
公司2015年度董事会工作报告 1.00
公司2015年度监事会工作报告 2.00
公司2015年度报告及摘要 3.00
公司2015年度财务决算报告 4.00
公司2016年度财务预算报告 5.00
公司2015年度利润分配预案 6.00
关于续聘公司2016年审计机构的议案 7.00
关于公司董事2016年度薪酬的议案 8.00
关于公司监事2016年度薪酬的议案 9.00
独立董事2015年度述职报告 10.00
(4)输入委托股数表决意见。 表决意见对应的申报股数如下:
表达意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
3
(5)确认投票委托完成。
4、计票规则
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方
式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、投票举例：
股权登记日持有“海螺型材”A 股的投资者，对公司第一项议案投
同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360619 买入 1元 1股
（二）采用互联网投票操作流程
(1)股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字
证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密
码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过交易
系统激活成功半日后即可使用。即：如服务密码激活指令上午 11：30 前
发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30
后发出的，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构
申 请 。 亦 可 参 见 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
(2) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间 2016 年 4 月 18 日下午 15：00—2016 年
4 月 19 日下午 15：00 期间的任意时间。
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五、投票注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 以后登录深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查
询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营
业部查询。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 19 层
邮政邮编：241000
联系人：郭亚良、张军
联系电话：0553-8396856、0553-8396835
传真：0553-8396808
2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
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附：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖海螺型
材科技股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
一、本人（或本单位）对本次董事会议案的表决意见如下：
议案 表决意见
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度报告及摘要
4 公司2015年度财务决算报告
5 公司2016年度财务预算报告
6 公司2015年度利润分配预案
7 关于续聘公司2016年审计机构的议案
8 关于公司董事2016年度薪酬的议案
9 关于公司监事2016年度薪酬的议案
10 独立董事2015年度述职报告
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