证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-003
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第十九次会议于 2016 年 3 月
8 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2016 年 3 月 18 日
在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号公司四楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事
3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案
事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议通过了以下议案：
一、2015 年度监事会工作报告的议案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2015 年年度报告》及摘要的议案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年
年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015 年年度经营管理和财务状况等事
项；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、关于 2015 年度利润分配预案的议案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2015 年度内部控制评价报告的议案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于 2016 年度预算的议案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十二日
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