证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2016-027
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦
16 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,359,994,898
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.98
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长庄敏先生主持会议。会议采用现场投票
1
和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决
程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周皓琳出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,359,994,898 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,359,994,898 100 0 0 0 0
2
3、 议案名称：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,359,994,898 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,359,994,898 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,359,994,898 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司 2016 年度财务预算报告的议案
3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,359,994,898 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于续聘 2016 年度公司审计机构及其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,359,994,898 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,359,994,898 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,359,993,398 99.99 1,500 0.01 0 0
10、 议案名称：关于修改公司《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,359,993,398 99.99 1,500 0.01 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案 同意 反对 弃权
案 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
关于公司 2015 年年 178,519,486 100.00 0 0.00 0 0.00
1 度报告及摘要的议
案
关于公司 2015 年度 178,519,486 100.00 0 0.00 0 0.00
2 董事会工作报告的
议案
关于公司 2015 年度 178,519,486 100.00 0 0.00 0 0.00
3 监事会工作报告的
议案
关于公司 2015 年度 178,519,486 100.00 0 0.00 0 0.00
4 内部控制评价报告
的议案
5
关于公司 2015 年度 178,519,486 100.00 0 0.00 0 0.00
5 财务决算报告的议
案
关于公司 2016 年度 178,519,486 100.00 0 0.00 0 0.00
6 财务预算报告的议
案
关于续聘 2016 年度 178,519,486 100.00 0 0.00 0 0.00
7 公司审计机构及其
审计费用的议案
关于公司 2015 年度 178,519,486 100.00 0 0.00 0 0.00
8 利润分配预案的议
案
关于修改《公司章 178,517,986 99.99 1,50 0.01 0 0.00
9
程》的议案 0
关于修改公司《对外 178,517,986 99.99 1,50 0.01 0 0.00
10 投资管理制度》的议 0
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：方啸中、黄晓静
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2015 年年度股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集
人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
6
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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