证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-002
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于 2016 年 3
月 8 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2016 年 3 月 18
日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事
会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过
了以下议案：
一、2015 年度董事会工作报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、2015 年度总经理工作报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2015 年年度报告》及摘要的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、2015 年度独立董事述职报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于 2015 年度利润分配预案的议案
基于公司当前稳定的经营情况以及未来良好的盈利预期，为积极回报股东，
拟定 2015 年度利润分配预案如下：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 1,777,679,909
股为基数，向全体股东按 10 股派发 2.95 元（含税）现金股利，共计派发现金红
利 524,415,573.16 元（含税），剩余未分配利润 33,854,694.10 元转存以后年度
分配，2015 年度不进行资本公积金转增股本。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
七、2015 年度内部控制评价报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于会计师事务所续聘及报酬的议案
根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合
作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会审计委员会经过审核，建议公司
继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，对公
司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期 1 年，年度报酬在 2015 年的基础上
根据公司业务及资产规模情况与瑞华会计师事务所协商确定。该议案需提交股东
大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
九、关于 2016 年度预算的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十、关于 2016 年主要经营业绩考核指标的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、2016 年生产经营计划的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、2016 年投资方案的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于 2016 年度日常关联交易预计总金额的议案
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4
票）赞成通过此议案。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对预计的全年日
常关联交易进行了审慎审核，认为交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，
2
不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其
他股东利益情况。
本议案需提交股东大会审议。
十四、关于将董事会部分职权授予经理机构行使的议案
为了进一步加强对公司日常生产经营的管理，提高整体运营效率，根据公司
《章程》、《董事会议事规则》，拟将董事会部分职权授予经理机构行使，主要内
容如下：1、公司董事会授权经理机构全权签订原材料采购与产品销售合同事项；
2、公司董事会授权经理机构全权决定固定资产维修事项；3、公司董事会授权经
理机构，在所涉及净额未超过公司最近一期经审计净资产 0.5%（指：按连续十
二个月全部各项累计计算），且单笔金额不超过 1000 万元的前提下，决定租入或
者租出资产事项；4、公司董事会授权经理机构，在所涉及净额未超过公司最近
一期经审计净资产 0.5%（指：按会计年度累计计算），且单笔金额不超过 200 万
元的前提下，决定资产核销事项；公司董事会授权经理机构，依据《企业会计准
则》和公司的会计政策及国家相关的法律法规，办理相关资产减值提取和存货跌
价损失计提事项。本次董事会审议通过后，董事会授予经理机构的权限事项生效；
授权有效期至董事会决议终止该授权之日止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于召开 2015 年度股东大会的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
