证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-36
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次
临时股东大会于 2016 年 3 月 21 日上午 10：00 于公司三楼会议室召开。本次
股东大会由公司董事会召集，董事长陈友先生主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议的股东（代理人）共 7 名，代表股份 91,692,759 股，占上
市公司总股份的 28.3356％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 15,867,638 股，占上市公司总股份
的 4.9035％。
合计出席本次股东大会的股东（代理人）共 14 名，代表股份 107,560,397
股，占上市公司总股份的 33.2391％。
其中中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 45,389,397 股，占上市公
司总股份的 14.0266％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 29,521,759 股，占上市公司
总股份的 9.1230％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 15,867,638 股，占上市公司总股份
的 4.9035％。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现
场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
议案 1.01 激励对象的确定依据、范围和核实
总表决情况：
同意 107,549,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对
10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,378,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9771％；反对
10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.02 限制性股票的来源、数量和分配
总表决情况：
同意 107,549,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对
10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,378,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9771％；反对
10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.03 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
总表决情况：
同意 107,549,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对
10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,378,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9771％；反对
10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.04 计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
总表决情况：
同意 107,549,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对
10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,378,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9771％；反对
10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.05 限制性股票的授予、解锁条件
总表决情况：
同意 107,549,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对
10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,378,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9771％；反对
10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.06 限制性股票数量、价格的调整方法和程序
总表决情况：
同意 107,549,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对
10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,378,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9771％；反对
10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.07 限制性股票的回购注销原则
总表决情况：
同意 107,549,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对
10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,378,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9771％；反对
10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.08 限制性股票的会计处理
总表决情况：
同意 107,549,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对
10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,378,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9771％；反对
10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.09 激励计划的实施、授予及解锁程序
总表决情况：
同意 107,549,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对
10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,378,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9771％；反对
10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.10 公司/激励对象各自的权利义务
总表决情况：
同意 107,549,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对
10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,378,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9771％；反对
10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.11 公司/激励对象发生异动的处理
总表决情况：
同意 107,549,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对
10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,378,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9771％；反对
10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于<天源迪科 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案
总表决情况：
同意 107,549,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对
10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,378,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9771％；反对
10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
关事项的议案
总表决情况：
同意 107,549,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对
10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,378,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9771％；反对
10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市竞天公诚（深圳）律师事务所武建设律师、娄龙飞律师
鉴证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：深圳天源迪科信息技术股份
有限公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员
资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有
关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决
议》；
2、《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳天源迪科信息技术股
份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 22 日
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