证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-032
深圳雷曼光电科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会于 2016
年 3 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室召开，公司董事
会于 2016 年 2 月 27 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。出席本次
会议的股东及股东授权代表共 10 人，代表的股份总数为 201,115,775 股，占公司有表
决权总股本 349,787,153 股的 57.4966%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 7 人，
代表的股份总数为 201,108,275 股，占公司有表决权总股份的 57.4945%；参加网络投
票的股东 3 人，代表的股份总数为 7,500 股，占公司有表决权总股份的 0.0021％。
参加本次股东大会的持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股东(或股东代理人)共 4
人(以下简称“中小投资者”)，代表公司有表决权股份为 7,600 股，占公司有表决权
股份总数 349,787,153 股的比例为 0.0022%。
本次会议由董事长李漫铁先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
列席现场会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 201,115,775 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,600 股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权
的 0.0000%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权 0.0000%。
（二）审议通过了《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 201,115,775 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,600 股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权
的 0.0000%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权 0.0000%。
（三）审议通过了《关于 2015 年度报告及摘要的议案》；
该议案的表决结果为：同意 201,115,775 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,600 股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权
的 0.0000%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权 0.0000%。
（四）审议通过了《关于<2015 年度财务报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 201,115,775 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,600 股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权
的 0.0000%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权 0.0000%。
（五）审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 201,115,775 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,600 股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权
的 0.0000%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权 0.0000%。
（六）审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》；
该议案的表决结果为：同意 201,115,775 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,600 股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权
的 0.0000%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权 0.0000%。
（七）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：同意 201,115,775 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,600 股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权
的 0.0000%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权 0.0000%。
（八）审议通过了《关于董事、监事 2015 年度薪酬、2016 年度薪酬方案的议案》；
该议案的表决结果为：同意 201,115,775 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,600 股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权
的 0.0000%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权 0.0000%。
（九）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。
该议案的表决结果为：同意 201,115,775 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,600 股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权
的 0.0000%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东宝城律师事务所彭素球和张芬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会
人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关法
律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）深圳雷曼光电科技股份有限公司2015年度股东大会决议；
（二）广东宝城律师事务所关于深圳雷曼光电科技股份有限公司2015年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
董 事 会
2016年 3 月 21日
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