赤峰黄金：第六届董事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：临 2016-026

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次

会议于 2016 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开 10 日前

以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的

董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《关于以黄金采矿权为公司发行公司债券提供抵押担保的议案》

表决结果：同意 7 票（占有效表决权总数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

2015 年 12 月 7 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会决议审议通过了

《关于发行公司债券的方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授

权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等议案。公司拟将部分黄金

采矿权抵押予海通证券股份有限公司，为公司发行公司债券提供抵押担保；授权

公司管理层与海通证券股份有限公司签署采矿权抵押合同，并办理采矿权抵押相

关事宜。公司本次拟抵押的采矿权信息如下：

持有人与公司的关系采矿权名称采矿证号

赤峰吉隆矿业有公司全资子公司撰山子金矿采矿权 C1500002009114120054250

限责任公司

赤峰华泰矿业有赤峰吉隆矿业有限责红花沟矿区一采区采矿权 C1500002009064120021513

限责任公司任公司全资子公司莲花山矿区 26 号脉岩金 C1500002015114210140451

矿采矿权

莲花山金矿区 3、7 号脉采 C1500002013094210131353

矿权

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 22 日