江苏舜天股份有限公司独立董事
关于 2015 年年度报告有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于我
们的独立判断，经认真研究，现就公司 2015 年年度报告有关事项发表独立意见：
一、公司 2015 年度利润分配预案
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司合并
报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 76,214,193.00 元 ； 母 公 司 净 利 润 为
61,979,907.74 元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照母公司 2015 年度
净利润的 10%提取法定公积金 6,197,990.77 元，加上以往年度母公司年初未分配
利润 305,593,801.47 元，减去派发 2014 年度现金红利 26,207,764.44 元，本年度
末可供全体股东分配的利润为 335,167,954.00 元。考虑到公司发展的资金需求及
股东利益，公司拟定 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 43,679,6074
股为基数，每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），本次派发现金红利共计
30,575,725.18 元，剩余未分配利润转存以后年度分配。
全体独立董事经认真审议，认为：本次利润分配预案符合《公司章程》中保
持持续、稳定的利润分配政策的规定，充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的
特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素，现金
分红金额占公司合并报表的净利润比例达 40.12%，兼顾了公司可持续发展与股
东合理回报，符合公司及全体股东的利益。因此一致同意本议案。
二、关于公司拟与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易
预案
根据《上海证券交易所上市规则》第十章之关于关联交易的相关规定，在对
拟开展的金融合作项目以及江苏省国信集团财务有限公司的基本情况进行调查
了解、并听取了公司董事会、监事会和经理层有关人员相关意见的基础上，全体
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独立董事对本议案事前认可并发表独立意见如下：
1、江苏省国信集团财务有限公司是一家经中国银行业监督管理委员会批准
设立的非银行金融机构，具有为集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指
标均达到中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定。
2、本次拟开展的金融合作项目遵循了自愿、平等、公允的原则，不存在损
害公司及中小股东合法权益的行为。江苏省国信集团财务有限公司为公司办理存
款、贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、
合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨，公司可充分利用江苏省国信
集团财务有限公司所提供的内部金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，
提高资金使用效率，加速资金周转，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实
现资金效益最大化。
3、第八届董事会第五次会议审议通过并生效的《江苏舜天股份有限公司在
江苏省国信集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》能够有效防范、及
时控制和化解在江苏省国信集团财务有限公司的资金风险，维护资金安全。
4、董事会审议此关联交易事项时，程序合法，未损害公司及股东，特别是
中小股东的利益。
三、公司 2015 年度对外担保事项
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》的规定，本着公平、公开、公正的原则，在对有关情况进行调查了
解，并听取董事会、监事会及经理层有关人员的相关意见的基础上，对公司当期
和累计对外担保事项作如下专项说明并发表独立意见。
截至 2015 年末，公司对外担保余额为 3,414.08 万元，占公司经审计净资产
的 2.73%， 全部是为控股子公司提供的担保，具体如下：
1、公司为舜天行健、舜天力佳、舜天泰科、舜天信兴四家控股子公司在中
行江苏分行各提供 1500 万元、500 万元、800 万元、1000 万元人民币综合授信
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额度担保，许可上述四家子公司在额度内办理结算融资业务，包括贸易融资、保
函及资金业务。公司为上述综合授信额度的主债务人，公司对上述舜天行健等四
家控股子公司使用其授予额度进行监督和记录，向中国银行股份有限公司江苏省
分行承担其使用结算融资额度的责任和后果，承担连带还款义务。本报告期末，
舜天泰科公司、舜天力佳公司、舜天信兴公司使用额度为 0 元，舜天行健公司使
用额度为 415.96 万元人民币。截至 2015 年末，上述担保项下公司担保余额为
415.96 万元。
2、公司为控股子公司舜天泰科公司、舜天信兴公司以及全资子公司舜天（香
港）公司向银行分别申请不超过5,000万元、5,000万元、4,000万元人民币授信额
度提供连带责任担保。 截至本报告期末，舜天泰科公司、舜天（香港）有限公
司未使用上述额度。舜天信兴公司使用上述额度共计2,998.11万元。
经我们审慎查验，公司严格按照公司章程的有关规定，规范公司对外担保行
为，严格控制公司对外担保风险。报告期内，公司及控股子公司除上述担保外，
无其他对外担保，也无逾期对外担保。我们认为：上述担保是为满足公司日常经
营和贸易业务的需要，为正常担保行为，不会对中小股东的利益产生影响。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《江苏舜天股份有限公司独立董事关于 2015 年年度报告有关
事项的独立意见》之签字页）
江苏舜天股份有限公司
独 立 董 事
周友梅（签字） 葛扬（签字）
二零一六年三月十八日
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