股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2016—026
南通江山农药化工股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于 2016 年 3 月 19 日在南通召开了第六届
监事会第十二次会议，会议由监事会主席茅云龙先生主持。本次会议应参与表决
监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（监事左晶晶女士因工作原因未能出席本次会
议，委托授权监事黄培丰先生代为表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：
1、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于改选公司监事的
议案》；
同意推荐顾伟华女士为公司第六届监事会监事候选人，提交公司股东大会选
举。候选人简介如下：
顾伟华，女，1977 年出生，上海财经大学国际会计专业本科毕业，上海财
经大学会计学专业硕士研究生毕业。曾任中化国际仓储运输有限公司财务经理，
海南中化船务有限责任公司财务经理，中化国际财务总部绩效管理部副总经理、
战略管理总部绩效管理部总经理、战略管理总部总经理助理。现任中化国际（控
股）股份有限公司审计稽核部总经理。
2、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司监事会 2015 年
度工作报告》，该议案尚须提交股东大会审议。
3、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年年度报
告》正文及摘要。
公司监事会根据《证券法》第 68 条规定，对公司 2015 年年度报告进行了
认真严格的审核，提出如下书面审核意见：
（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内
1
部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务
状况等事项；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
4、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度内部
控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站）。
5、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2016 年日
常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》（内容详见公司编号为临
2016-027 号临时公告）。
6、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2016 年日
常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）》（内容详见公司编号为临
2016-027 号临时公告）。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
2016 年 3 月 22 日
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