股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临 2016-026
债券代码：122100 债券简称：11 华仪债
华仪电气股份有限公司
关于 2016 年度预计为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：浙江华仪电器科技有限公司（以下简称“华仪科技”）
华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）
华时能源科技集团有限公司（以下简称“华时集团”）
上海华仪风能电气有限公司（以下简称“上海华仪”）
信阳华仪开关有限公司（以下简称“信阳华仪”）
● 本次担保数量：合计不超过 15 亿元的担保计划
● 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保计划）：截至目前，公司
及控股子公司对外提供最高额担保累计为人民币 88,659.30 万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足子公司实际生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，公司计划
2016 年度为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司、华时能源科技集团有限公
司、华仪风能有限公司及其全资子公司上海华仪风能电气有限公司、控股子公司
信阳华仪开关有限公司向金融机构申请融资额度提供总额不超过人民币 15 亿元
担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)。上述担保协议的签署日在本
次担保事项经公司股东大会审议通过之日起的 12 个月内，担保期限根据实际情
况确定。
上述担保事项经公司第六届董事会第 15 次会议审议通过，尚需提请公司股
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东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署相
关协议。
二、被担保人基本情况
1、浙江华仪电器科技有限公司
浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于 2000 年 9 月 22
日；注册资本为人民币 8,600 万元；实收资本为人民币 8,600 万元；注册地址为
乐清经济开发区中心大道 228 号；法定代表人：屈军；公司类型为有限责任公司
（法人独资）；经营范围为户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、
热控设备及系统的科技开发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标
2015 年 12 月 31 日（经审计)
（合并报表）
总资产 56,571.68
负债总额 22,424.40
其中：银行贷款 5,500.00
净资产 34,147.28
资产负债率 39.64%
2015 年度（经审计）
营业收入 26,917.85
净利润 2,936.00
2、华仪风能有限公司
华仪风能有限公司，系本公司全资子公司，成立于 2002 年 3 月 29 日；注册
资本为 96,000 万元，注册地址：乐清经济开发区中心大道 228 号（华仪电气股
份有限公司内）；法定代表人：屈军；经营范围：风力发电系统、风力发电机组
及零部件的开发、制造、销售、服务；风电场开发、建设；风力发电；货物进出
口、技术进出口。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标
2015 年 12 月 31 日（经审计)
（合并报表）
总资产 326,327.86
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负债总额 213,702.38
其中：银行贷款 15,800.00
净资产 112,625.48
资产负债率 65.49%
2015 年度（经审计）
营业收入 109,170.10
净利润 9,928.28
3、华时能源科技集团有限公司
华时能源科技集团有限公司，系本公司控股子公司，本公司持有其 56%股权，
本公司全资子公司华仪风能有限公司持有其 44%股权，成立于 2010 年 1 月 20 日；
注册资本为人民币 30,000 万元；注册地址: 北京市丰台区南四环西路 188 号 5
区 12 号楼 1 层—6 层；法定代表人：屈军；公司类型：有限责任公司；经营范
围：施工总承包；风电相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；风电
场勘察设计；数字化风电场系统软件开发；风电项目投资；销售风力发电机组整
机及零部件、高低压电气设备。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标
2015 年 12 月 31 日（经审计)
（合并报表）
总资产 46,660.95
负债总额 31,568.40
其中：银行贷款 0
净资产 15,092.56
资产负债率 67.65%
2015 年度（经审计）
营业收入 9,939.35
净利润 2,133.98
4、上海华仪风能电气有限公司
上海华仪风能电气有限公司，系本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资
子公司，成立于 2007 年 9 月 25 日；注册资本为人民币 51,080 万元；注册地址:
浦东新区临港新城新元南路 600 号 1 号厂房 401 室；法定代表人：吴展；公司类
型：有限责任公司；经营范围：风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、
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制造、销售及相关领域内的技术服务，专用箱式变电站的制造、销售及相关领域
内的技术服务，风电场开发、建设，从事货物及技术的进出口业务。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2015 年 12 月 31 日（经审计)
总资产 49,205.50
负债总额 4,160.35
其中：银行贷款 0
净资产 45,045.15
资产负债率 8.46%
2015 年度（经审计）
营业收入 1,773.85
净利润 -2,025.46
5、信阳华仪开关有限公司
信阳华仪开关有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其 51%的股权，信
阳华仪成立于 2007 年 6 月 28 日；注册资本为 5,500 万元，注册地址：信阳市工
业城工十四路 22 号；法定代表人：华峰；经营范围：生产、销售、安装户内外
高压真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及
配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的生产、
销售；高低压成套开关设备的生产、销售、安装与调试；箱式变电站、箱式开闭
所、三箱类产品、电缆分支箱、变压器的生产销售；五金电料及加工；电镀；静
电喷塑；输配电工程；金属材料、建筑材料销售。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2015 年 12 月 31 日（经审计)
总资产 18,321.97
负债总额 12,136.14
其中：银行贷款 1,100.00
净资产 6,185.83
资产负债率 66.24%
2015 年度（经审计）
营业收入 10,318.80
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净利润 594.08
三、担保协议情况
公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔
担保业务在发生时签署相关协议，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定
的披露标准，公司将及时公告。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系为下属控股子公司的担保预计，有助于控股子
公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发
展，符合公司整体利益。目前控股子公司生产经营稳定，担保风险可控，本次担
保不会对公司整体经营产生重大影响。
公司独立董事认为：
本次公司对控股子公司进行的担保预计，主要是基于公司控股子公司日常经
营的实际需要，没有对控股子公司以外公司提供担保，风险可控，符合公司的整
体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我
们同意公司的担保计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不含本次担保计划，本公司及控股子公司提供的最高额担
保累计为 88,659 万元（其中：公司对外担保<不包括对控股和全资子公司担
保>344 万元；为控股子公司提供的最高额担保累计为人民币 88,315 万元），占
2015 年度期末经审计净资产的 21.21%。公司除上述对外担保外，无其他对外担
保事项，公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第 15 次会议决议
2、独立董事的独立意见
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2016 年 3 月 18 日
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