华仪电气：关于终止2011年非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告_股票频道

股票代码：600290 股票简称：华仪电气编号：临 2016-030

债券代码：122100 债券简称：11 华仪债

华仪电气股份有限公司

关于终止 2011 年非公开发行股票部分募投项目并将

剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟终止募集资金投资项目：《智能配电设备研发及产业化建设项目》

变更剩余募集资金用途：永久补充流动资金

变更的募集资金投向金额：9,389.12 万元

一、2011 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1870 号文核准，华仪电气股份

有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）77,235,772 股，

每股发行价为人民币 12.30 元，募集资金总额 949,999,995.60 元；扣除发行费

用后，募集资金净额 907,906,395.60 元。天健会计师事务所有限公司已于 2011

年 1 月 25 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验

[2011]22 号《验资报告》。

公司本次发行募集资金主要用于以下项目：

计划以募集资金

序号项目名称

投入金额（万元）

1 3 兆瓦风力发电机组高技术产业化项目 30,800

2 上海华仪风电技术研究院项目 19,280

3 风电一体化服务项目 12,200

4 充气类高压开关设备生产线技术改造项目 11,130

5 智能配电设备研发及产业化建设项目 18,030

合计 91,440

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二、拟终止的募集资金投资项目的概况

公司拟终止智能配电设备研发及产业化建设项目，《智能配电设备研发及产

业化建设项目》计划总投资 18,030 万元，其中固定资产投资 13,510 万元（其中：

建筑工程 5,251.80 万元；设备购置及安装 6,608.50 万元，其他费用 1,649.70

万元），流动资金投资 4,520 万元。原计划由项目实施单位浙江华仪电器科技有

限公司拆除原生产厂房 12800 平方米，在原址新建三层新型生产厂房及试验办

公等用房，建筑总面积 33624 平方米；新增部分生产加工设备及检测、试验设备

等。通过本项目的实施，公司将形成年产智能配电开关系列产品 5,000 台、固态

密封紧凑型环保配电开关 10,000 台，新增配电自动化与配电管理系统 10 套的生

产能力。

截至 2016 年 3 月 8 日，《智能配电设备研发及产业化建设项目》累计投入募

集资金 9,263.42 万元；剩余募集资金 9,389.12 万元（其中包含利息收入

1,271.90 万元）。

公司现拟终止《智能配电设备研发及产业化建设项目》，该项目终止后的剩

余募集资金 9,389.12 万元（其中包含利息收入 1,271.90 万元）将全部用于永久

补充流动资金。

公司于 2016 年 3 月 19 日召开第六届董事会第 15 次会议，全体董事以 9 票

同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止 2011 年非公开发行股票部分

募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚须提交公司股

东大会审议。

三、募集资金变更原因

在项目实施期间，公司陆续在浙江乐清、上海临港、吉林通榆、宁夏平罗、

黑龙江牡丹江等地新建（新增）了风电及电器制造基地并相继投入使用，原拟建

地址所在的乐清华仪工业园整体规划已经发生重大调整，原风电制造迁出园区，

园区全部作为电器制造使用，电器制造可使用的厂房面积较项目规划时已大幅增

加，同时，公司对厂区内的各车间布局进行了优化和智能化改造，在不改建浙江

华仪电器科技有限公司原厂房的基础上，已能满足《智能配电设备研发及产业化

建设项目》的使用需求，公司本着合理、有效、节约的原则审慎地使用募集资金，

拟在满足项目实施的前提下，终止建筑工程投入，不再对原厂房进行拆建。当未

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来产能进一步增加时，公司将以自有资金投入对现有厂房进行改造。

此外，浙江华仪电器科技有限公司于 2013 年以自有资金出资 1,680 万元在

上海合资成立控股子公司上海华仪配电自动化有限公司，从事配电自动化系统、

配用电终端设备的研发、生产、销售。已经实现了募投项目中配电自动化及配电

终端产品的产能建设目标，为避免重复投入，公司拟终止募投项目中相关内容的

建设。

综上，《智能配电设备研发及产业化建设项目》在公司通过对现有园区生产

用房的调整和重新规划以及子公司上海华仪配电自动化有限公司的设立，再加上

前期对部分生产及检试验设备的投入、产品开发及厂区、流水线、实验室改造，

已经达到《智能配电设备研发及产业化建设项目》的建设目标，为最大限度提升

募集资金使用效率，公司拟终止《智能配电设备研发及产业化建设项目》后续建

设，剩余募集资金永久补充流动资金。

四、终止募集资金投资项目后剩余募集资金的使用计划

为进一步提高募集资金的使用效率，改善项目公司资金状况，降低公司的财

务费用，提升公司经营业绩，公司拟将《智能配电设备研发及产业化建设项目》

终止后的剩余募集资金人民币 9,389.12 万元（含利息收入）全部用于永久性补

充流动资金。

五、独立董事、监事会、保荐机构对节余募集资金使用的相关意见

1、独立董事意见

公司终止《智能配电设备研发及产业化建设项目》并将剩余募集资金永久补

充流动资金的程序符合相关法律法规的规定，有利于公司长远发展，有利于保护

股东特别是中小投资者的利益。同意终止《智能配电设备研发及产业化建设项目》

并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司终止《智能配电设备研发及产业化建设项目》并将剩余募集资金永久补

充流动资金的程序符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率、提

高公司盈利能力，符合公司及广大股东的长远利益，同意终止《智能配电设备研

发及产业化建设项目》并将剩余募集资金永久补充流动资金。

3、保荐机构意见

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保荐机构东海证券股份有限公司出具了《关于华仪电气股份有限公司变更部

分募集资金用途的核查意见》，认为：

（1）公司本次终止募投项目“智能配电设备研发及产业化建设项目”并将

相应的募集资金变更为永久补充流动资金，已经公司第六届董事会第 15 次会议、

第六届监事会第 14 次会议审议通过，公司独立董事已发表意见，同意关于公司

终止募投项目“智能配电设备研发及产业化建设项目”并将相应的募集资金变

更为永久补充流动资金事项，并同意提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规规定的

要求；

（2）公司本次终止募投项目“智能配电设备研发及产业化建设项目”并将

相应的募集资金变更为永久补充流动资金事项，尚需提交公司股东大会审议；

（3）公司本次终止募投项目“智能配电设备研发及产业化建设项目”并将

相应的募集资金变更为永久补充流动资金，是其根据募投项目具体实施情况及公

司实际经营情况及发展需要作出的决定，有利于公司经营及未来发展的客观需

要，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。

综上，本保荐机构对华仪电气本次终止部分募投项目并变更部分募集资金为

永久补充流动资金事项事宜无异议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第 15 次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见；

3、公司第六届监事会第 14 次会议决议；

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日

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