股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临 2016-023
债券代码：122100 债券简称：11 华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届董事会第 15 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届董事会第 15 次会议于 2016 年 3 月 8 日以邮件
和短信方式发出会议通知，并于 3 月 18 日下午在公司综合楼一楼会议室召开。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，独立董事罗剑烨先生因工作原因未能
出席，授权委托独立董事胡仁昱先生代为出席并行使表决权。全体监事和高管人
员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《总经理 2015 年年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《董事会 2015 年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审
议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审
议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审
议；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2015 年度实现净
利润 6,751,153.64 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%
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的法定盈余公积金 675,115.36 元，加年初未分配利润 234,869,569.41 元，减根
据 2014 年度股东大会审议通过的向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.60 元（含
税）的 2014 年度利润分配方案所派发的股利 31,613,019.48 元，截至 2015 年
12 月 31 日，公司可供分配的利润为 209,332,588.21 元。
结合公司实际情况，拟定的 2015 年度利润分配预案为：以现有总股本
759,903,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合
计派发现金红利 22,797,105.33 元 ，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不
实行公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过了《关于 2015 年度高管人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过了《公司 2015 年年度报告（全文及摘要）》,同意提交公司股东
大会审议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议；
经公司董事会审计委员会建议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2016年度财务与内部控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》（详见《公
司 2016 年度日常关联交易预计的公告》），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票（关联董事陈道荣、陈帮奎、范
志实、屈军、张建新在该议案表决过程中回避表决）。
10、审议通过了《关于 2016 年度预计为控股子公司提供担保的议案》（详见
《关于 2016 年度预计为控股子公司提供担保的公告》），同意提交公司股东大会
审议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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11、审议通过了《关于全资子公司 2016 年度预计为公司提供担保的议案》
（详见《关于全资子公司 2016 年度预计为公司提供担保的公告》），同意提交公
司股东大会审议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
12、审议通过了《关于 2016 年度向银行申请综合授信的议案》，同意提交公
司股东大会审议；
为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司2016年拟向中国农业银行股份
有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行
股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通
银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生
银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、浙商银行
股份有限公司、杭州银行股份有限公司等各家银行申请总额不超过人民币30亿元
的综合授信，用于贷款、信托、保函、票据、信用证等融资方式。具体授信额度
和贷款期限以各家银行最终核定为准。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终
核定为准。提请股东大会授权公司经营层根据需要分期办理相关申请手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
13、审议通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》（全文详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》（全文详见上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
（详见《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》），同意提交公
司股东大会审议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、审议通过了《关于 2011 年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》(详见《关于 2011 年非公开发行股票部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》)，同意提交公司股东
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大会审议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
17、审议通过了《关于终止 2011 年非公开发行股票部分募投项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》（详见《关于终止 2011 年非公开发行股票部
分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》），同意提交公司股东大
会审议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
18、审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；
鉴于独立董事韦巍先生已辞去公司董事会投资与发展委员会委员、提名考核
与薪酬委员会委员职务，根据《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》
的规定，同意补选祁和生先生为公司第六届董事会投资与发展委员会委员、提名
考核与薪酬委员会委员，任期同本届董事会。调整后公司第六届董事会专门委员
会成员如下：
投资与发展委员会：陈道荣、祁和生、范志实；主任委员：陈道荣
审计委员会：胡仁昱、罗剑烨、范志实；主任委员：胡仁昱
提名、考核与薪酬委员会：罗剑烨、祁和生、陈帮奎；主任委员：罗剑烨
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
19、审议通过了《关于投资设立浙江华仪创投有限公司（暂定名）的议案》
（详见关于投资设立浙江华仪创投有限公司（暂定名）的公告）；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
20、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
兹定于2016年4月15日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2015年年度股东大会，具体详见《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2016 年 3 月 18 日
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