浙江步森服饰股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
（叶醒）
本人作为浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的）的独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的
要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职
责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、
股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就
本人 2015 年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会会议情况
2015 年，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司独立董事工
作制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会。会前认真查阅相关资
料，与相关人员沟通，了解公司生产经营情况，主动了解并获取做出决策所需的
情况和资料。会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建
议，以严谨的态度行使表决权，积极发挥了独立董事的作用，为公司董事会做出
科学决策起到了积极作用。
报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，本人作为独立董事均出席会议，并
对董事会会议的全部议案都进行了审议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃
权票的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司 2015 年经营活动情况进行了
认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提
下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立
董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
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1、在公司第四届董事会第五次会议上，本人就会议相关事项发表了如下
独立意见：《关于延长募集资金项目建设期的独立意见》；
2、在公司第四届董事会第六次会议上，本人就会议相关事项发表了如下独
立意见：《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明及独立意见》、《关于 2014 年募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司
2014 年度利润分配方案的独立意见》、《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的
独立意见》、《关于续聘 2015 年度财务审计机构的独立意见》；
3、在公司第四届董事会第八次会议上，本人就会议相关事项发表了如下独
立意见：《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明及独立意见》、《关于 2015 年上半年度募集资金存放与使用的独立意见》；
4、在 2015 年 11 月 17 日，本人就相关事项发表了如下独立意见：《关于公
司董事长辞职的独立意见》；
5、在公司第四届董事会第十一次会议上，本人就会议相关事项发表了如下
独立意见：《关于子公司股权转让暨关联交易的事前认可意见》 、《关于子公司
股权转让暨关联交易事项的独立意见 》。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对于董事会审议的各个议案, 会前主动与相关人员进行沟通，了解公司
生产经营状况，查阅决策所需的资料。会上认真审阅会议资料，积极参与各议案
的讨论并提出合理建议，在充分了解的基础上, 独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制、董事会决议
执行情况和投资项目的进度等事项，认真查阅有关资料，通过现场、电话和邮件
的方式，经常与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的
利益。
4、时刻关注外界传媒、网络关于公司的报道，及时了解公司的日常经营状
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况和可能产生的经营风险, 获取作出决策所需的资料, 有效地履行了独立董事
职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会审计委员会委员和提名委员会委员，本人积极履行职责，参
加专门委员会会议，认真审议董事会审计委员会和提名委员会提出的各项议案，
切实履行董事职责。
五、培训和学习情况
作为公司第四届董事会独立董事，本人十分注重自身知识体系的不断提升，
认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加证监会、公司以各种方
式组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作，维护社会公众股东的权益。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，衷心地感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2015 年度工作中给予
的积极配合与支持！
特此报告。
独立董事： 叶 醒
二○一六年三月二十一日
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（此页无正文，为浙江步森服饰股份有限公司独立董事关于 2015 年度述职报告
的签字页）
独立董事签字：
叶 醒
浙江步森服饰股份有限公司
二〇一六年三月二十一日
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