证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-029
浙江步森服饰股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知
已于 2016 年 3 月 15 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 3 月 21 日在
浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召
开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰
股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持，经全体与会监事认真审议，以
书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票放弃，审议通过了《2015 年度监事会工
作报告》；
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票放弃，审议通过了《2015 年度报告及其
摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江步森服饰股份有限公司 2015 年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年度报告》、《2015 年度报告摘要》；
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本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票放弃，审议通过了《2015 年度财务决算
报告》；
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票放弃，审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
经 立 信 会计 师 事 务所 ( 特 殊普通 合 伙 )审计 , 母 公司 2015 年 实 现 净利 润
8,939,566.34 元,加上年初未分配利润 79,395,352.82 元,减去提取的法定盈余公积
893,956.63 元,实际可供股东分配的利润为 87,440,962.53 元。
监事会认为：公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的
利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关
规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2015 年度利润分
配预案。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票放弃，审议通过了《2015 年度内部控制
自我评价报告》；
公司监事会对董事会编制的《2015 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控
制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控
制体系并得到了有效的执行。董事会编制的《2015 年度内部控制自我评价报告》真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票放弃，审议通过了《2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》；
报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理
的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募
资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
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七、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票放弃，审议通过了《关于续聘公司 2016
年度财务审计机构的议案》；
经审核，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨求实，工作态度
认真。考虑到业务的连贯性和立信会计师事务所在上市公司审计工作中的经验，同
意继续聘请立信会计师事务所担任公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《关于向银行申请综合授
信额度的议案》；
同意2016年度向银行申请融资授信，总额度不超过2.66亿元人民币。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
九、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《关于延长募集资金项目
建设期的议案》；
监事会认为：公司本次延长募集资金项目建设期没有违反中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合
法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金项目建设
期。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
监 事 会
二○一六年三月二十一日
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