证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-028
浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议
通知已于 2016 年 3 月 15 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 3 月
21 日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼四楼会议室以现场会议
的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长陈建飞先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面
投票表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度总经理
工作报告》；
二、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度董事会
工作报告》；
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年度报告》。独立董事分
别向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在 2015 年度股东大会上
述职。独立董事的述职报告内容已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度报告及
其摘要》；
《2015 年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015 年度报
告摘要》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《 上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决
算报告》；
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分
配预案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 母公司 2015 年实现净利润
8,939,566.34 元,加上年初未分配利润 79,395,352.82 元,减去提取的法定盈余公
积 893,956.63 元,实际可供股东分配的利润为 87,440,962.53 元。
近年来，受国内外经济形势不利影响，公司终端销售的压力较大，为保证生
产经营所需资金，董事会建议公司 2015 年利润不分配，也不进行资本公积金转增
股本。公司 2015 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事、监事会同意公司董事会的 2015 年度公司利润分配预案，并分
别对董事会 2015 年度利润分配预案出具了意见。相关内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控
制自我评价报告》；
独立董事对《2015 年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见；相关内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度社会责
任报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
八、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度募集资金存放和使用情况
出具了《关于浙江步森服饰股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司出具了《关于浙江步森服饰股
份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
九、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2016
年度财务审计机构的议案》；
经审议，全体董事认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严
谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和立信会计师事务所在上市公司审
计工作中的经验，同意继续聘请立信会计师事务所担任公司 2016 年度财务审计机
构。
公司独立董事、监事会对续聘 2016 年度审计机构发表了意见，具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综
合授信额度的议案》；
经审议，同意 2016 年度向银行申请融资授信，总额度不超过 2.66 亿元人民
币，在股东大会授权范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有
关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董
事会或股东大会审议批准。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十一、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长募集资
金项目建设期的议案》，拟延长品牌设计研发中心技术改造项目建设期限至 2018
年 12 月。《关于延长募集资金项目建设期的公告》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项发表了意见，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十二、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015
年度股东大会的通知》；
同意董事会召开公司2015年度股东大会，前述第二、三、四、五、八、九、
十、十一项议案将提交公司2015年度股东大会审议。
《关于召开 2015 年度股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月二十一日
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