证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-025
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于2016年3月21日下午16：30时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开，本次会
议的通知已于2016年3月14日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事
3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了会议，
会议由公司监事会主席刘锦源先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，全票通过《关于 2015 年度监事会
工作报告的议案》，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，全票通过《关于 2015 年度财务决
算报告的议案》，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，全票通过《关于 2016 年度财务预
算报告的议案》，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，全票通过《关于 2015 年度利润分
配预案的议案》，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，全票通过《关于 2015 年年度报告
全文及其摘要的议案》，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。
全体监事一致认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，全票通过《关于 2015 年度募集资
金实际存放与使用情况专项报告的议案》，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审
议。
7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，全票通过《关于 2015 年度内部控
制自我评价报告的议案》。
全体监事一致认为报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内
部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司监事会
2016 年 3 月 21 日
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