上海百润投资控股集团股份有限公司
独立董事关于公司调整非公开发行股票方案的
事前认可意见
我们作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律法规及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，对拟提交公司第三届董事会第八次会议
审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、公司本次对 2016 年非公开发行方案的调整是经公司管理层慎重考虑后
确定的，调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。
二、公司本次非公开发行方案调整涉及的相关议案公平、公正、公开，符合
公司 和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中
小股东 利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
有关规 定。
三、公司董事会可根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权对非公开发
行股票方案进行调整。公司对非公开发行股票方案的调整尚需提交公司股东大会
审议。
综上所述，我们同意将本次调整 2016 年非公开发行股票方案所涉及的相关
议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于公司调
整非公开发行股票方案的事前认可意见》之签署页）
独立董事签署：
（独立董事：王方华） （独立董事：谢荣）
（独立董事：姚 毅）
日期：2016 年 3 月 21 日
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