证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2016-016
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2016 年 3 月 21 日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席安迎霞女士主持，经过
认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》的议案
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2015年年度报告全文>及<2015年年度报告摘要>的
议案》
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制的公司2015年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站，《2015年度报告披露提示性公告》同时刊登于2016年3月22
日的《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有
关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司
《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露
网站。
六、审议通过了《关于<2015年度前次募集资金使用情况的鉴证报告>的议
案》
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
经审核，2015年度公司募集资金的管理、使用与运作程序情况符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没
有变更投向和用途，未发生变更募集资金项目的情形，超募资金的使用履行了必
要的审批程序，符合有关法律法规的要求。未发现违反法律、法规及损害股东利
益的行为。《2015年度前次募集资金使用情况的鉴证报告》真实、客观地反映了
公司募集资金存放及使用的情况。
《2015年度前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见中国证监会创业板指定
的信息披露网站。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
监事会
2016年3月21日
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