证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016－008
中工国际工程股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十四次会议通知于 2016 年 3 月 9 日以专人送达、传真形式发出。
会议于 2016 年 3 月 21 日下午 13：00 在公司 16 层第二会议室召开，
应到监事五名，实到监事三名，监事黄翠因工作原因，书面委托监事
史辉出席会议并代为行使表决权，监事刘佳丹因工作原因，书面委托
监事黄建洲出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数
的 100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席史辉先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理
工作报告》。
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会
工作报告》。该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《中工国际工程股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》见巨
潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
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3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工
国际工程股份有限公司监事会关于对以前年度披露的财务数据进行
追溯调整的专项说明》。
《中工国际工程股份有限公司监事会关于对以前年度披露的财
务数据进行追溯调整的专项说明》全文见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度财务决算报告》。该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国
际工程股份有限公司 2015 年年度报告》。
5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2015 年度利润分配预案的议案》。该议案需提交公司 2015 年度股东
大会审议。
监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的 2015 年度利润分配
预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出的 2015 年度利润分
配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股
东回报规划（2015-2017 年）》的规定，体现了公司积极回报股东的原
则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。
6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国
际工程股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
《中工国际工程股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》全
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文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对《中工国际工程股份有限公司 2015 年度内部控制评价
报告》进行了审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国
有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情
况的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股份有限
公司 2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国
际工程股份有限公司 2015 年年度报告》及摘要。该议案需提交公司
2015 年度股东大会审议。
监事会对《中工国际工程股份有限公司 2015 年年度报告》及摘
要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有
限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司 2015 年年度报告》全文见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2015
年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2016－004 号公告。
8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证
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券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）刊登
的 2016－007 号公告。
经审核，监事会认为：公司激励对象周磊、方春节、李红梅、马
宁、张炜、赵墨、连亚东、卜贺纯、高盛莹、程志华、严颂、赵利君、
汤宏伟、刘京津、朱鸣雁共计 15 人因离职已不符合激励条件，公司
监事会同意董事会根据《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励
计划（草案）修订稿》的相关规定，将上述 15 名激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票 280,700 股进行回购注销，回购价格为 7.625
元/股。董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，
合法有效。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2016 年 3 月 22 日
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