湖北国创高新材料股份有限公司 董事会会议文件
湖北国创高新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖北
国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事
会第九次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并经讨论后发表独立意见如下：
一、关于公司 2016 年度日常关联交易预计的独立意见
公司根据目前生产经营发展状况，预计 2016 年与关联方发生日常关联交易，
预计总金额不超过 19,340 万元，其中：向关联人销售商品总额不超过 6,000 万元，
向关联人提供工程劳务总额不超过 13,000 万元，向关联人采购商品总额不超过
100 万元，向关联人租赁办公场所总额不超过 240 万元。
上述关联交易预计事项是公司根据 2016 年日常生产经营的需要，按照公允
的定价方式执行，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权
益的情形，不会对公司独立性产生影响。
上述拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，我们进行了
事前审查。公司第五届董事会第九次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，
关联董事回避表决。
我们同意上述关联交易预计事项，并提交公司股东大会进行审议。
二、关于会计政策变更的独立意见
根据财政部于 2015 年 11 月 4 日发布的《企业会计准则解释第 7 号》的通知
（财会[2015]19 号），公司本次进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，
符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同时也
体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和
经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。我们同意公司本次
会计政策变更。
（此页以下无正文）
湖北国创高新材料股份有限公司 董事会会议文件
（此页无正文，为湖北国创高新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第九次会议审议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
伍新木 张 宁 冯 浩
二○一六年三月二十一日
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