汤臣倍健股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2016-023
汤臣倍健股份有限公司
关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、被担保人名称：香港佰瑞有限公司
2、截至本公告日，公司未发生对外担保
一、担保情况概述
根据汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2016年经营计划安排，为
了满足公司经营和发展需要，公司全资子公司香港佰瑞有限公司（以下简称“香
港佰瑞”）拟向中信银行广州分行申请不超过人民币贰亿肆仟万元的综合授信额
度，授信额度有效期一年。公司同意由全资子公司汤臣倍健药业有限公司（以下
简称“汤臣药业”）使用存单为香港佰瑞提供连带责任保证担保。
2016年3月21日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为
子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。独立董事对该议案发表了明确的
同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次事项无需提交公
司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：香港佰瑞有限公司
2.成立日期：2014年7月3日
3.公司注册地址：香港湾仔告士打道50号马来西亚大厦2楼201室
4.注册号：63529093-000-07-15-3
5.法定代表人：林志成
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6.注册资本：1980万美金
7.公司类型:有限责任公司（法人独资）
8.经营范围：保健食品和膳食营养补充剂的研发、采购、销售、市场推广、
进出口贸易
9.与本公司关系：系公司全资子公司（本公司持有其股权100%）。
10. 截至2015年12月31日，香港佰瑞总资产为96,803,274元，净资产为
96,794,478元，流动资产为9,315,560元，负债总计8,796元，2015年实现营业收
入0元，实现净利润-11,918,007元。（未经审计）
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生对外担保（不包含本次汤臣
药业为香港佰瑞向银行申请授信额度提供担保）。公司无逾期对外担保事项。根
据《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项为公司董事会审批权限范围，无
须提交至公司股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司全资子公司香港佰瑞向银行申请授信额度，有利于
其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。且本次被担保的对象为公司全资子
公司，财务状况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公
司担保风险较小。因此，本次担保事项是公平、合理、对等的，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：公司本次担保事项
的决策程序符合有关法律法规的规定，符合企业生产经营活动的实际情况，符合
公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次担保的事项主要是
为了满足子公司香港佰瑞经营需要，且香港佰瑞为公司合并报表范围内的子公
司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可控制范围内，公司为其提供
担保不会影响公司利益；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，
能有效防范对外担保风险。因此，同意本次担保事项。
六、备查文件
1．公司第三届董事会第十六次会议决议；
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2．独立董事的独立意见。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十一日
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