证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-022
天虹商场股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会议于
2016 年 3 月 18 日以通讯形式召开，会议通知已于 2016 年 3 月 12 日以书面及电
子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 9 名，实到 9
名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董
事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于公司设立信息披露委员会的议案》
为加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，
同意公司设立信息披露委员会，该委员会由公司总经理、副总经理（含财务负责
人）及董事会秘书组成。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过《关于公司变更投资设立珠海市天虹商场有限公司的议
案》
同意公司变更珠海市天虹商场有限公司的投资主体，变更后，由公司下属子
公司深圳市天虹投资发展有限公司投资1,000万元设立珠海市天虹商场有限公
司，占注册资本的100%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过《公司关联自然人向公司购买商品房的关联交易议案》
1
同意公司关联自然人贺曼曼女士及贺班班先生购买公司下属子公司苏州市
天虹置业有限公司开发的苏州天虹品上中心商品房各一套，交易金额分别约为人
民币60.58万元、60.27万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《天虹商场关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告》（2016-023）。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一六年三月二十一日
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