证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-022
成都振芯科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 3 月 8 日
以书面方式向全体监事发出第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）
通知，并于 2016 年 3 月 18 日在公司 2 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
1. 审议通过《2015 年度监事会工作报告》
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2015 年度监事会工作报告》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息
披露网站刊载的相关文件。
2. 审议通过《关于公司 2015 年度计提资产减值准备》的议案
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计
政策的有关规定，本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司
的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。公司董事会就该
项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的公告》和《独立董事对相关事项
的独立意见》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文
件。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
3. 审议通过《关于计提北斗导航终端产品售后维护费用会计估计变更》的
议案
随着我国北斗卫星导航二代组网完成，北斗导航终端产品市场需求迅速增
长，近年来公司北斗导航终端销售呈现持续大规模增长的良好态势。北斗终端产
品销售规模扩大，产品售后维护工作相应增加，为了有效抵御和防范产品质量问
题给公司生产经营带来的风险，更加真实、准确地反映公司的财务状况、经营成
果，公司依照《企业会计准则》有关或有事项业务的规定，结合销售规模及产品
质量状况等因素，本着谨慎性原则，拟变更产品售后维护费用的会计核算方式，
以便更准确地反映公司经营情况。
监事会认为：公司审议的《关于计提北斗导航终端产品售后维护费用会计估
计变更》的议案，其审议、表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，
不会损害公司及中小股东的利益。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务
状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息。根据会计谨慎性原则，对公司会
计估计的调整符合公司实际，是必要的、合理的。我们同意计提北斗导航终端产
品售后维护费用的会计估计变更。
本议案具体内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关
于会计估计变更的公告》。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
4. 审议通过《2015 年度财务决算报告》
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过《2015 年度经审计财务报告》
《2015 年度审计报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊
载的相关文件。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过《2015 年年度报告》（全文及摘要）
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《成都振芯科技股份有限公司 2015
年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《2015 年年度报告》（全文及摘要）内容详见公司在中国证监会创业板指定
信息披露网站刊载的相关文件，《2015 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登
于《中国证券报》和《上海证券报》。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议通过《2015 年年度利润分配预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度
实现的归属于母公司所有者的净利润 78,271,817.14 元；母公司实现的净利润
22,841,659.96 元，加上年初未分配利润 99,537,065.65 元，扣除提取的法定盈余
公积金 2,284,166.00 元后，扣除派发 2014 年现金红利 13,900,000 元，公司 2015
年度可供股东分配的利润为 106,194,559.61 元。
公司计划 2015 年度利润分配预案为：拟以 2015 年末总股本 55,600 万股为
基数，向公司股东以每 10 股派发现金股利 0.5 元（税前），共计派发现金红利 2,780
万元，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司在中国证监会创业
板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构》的议案
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度审计机构。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司在中国证监会创业
板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9. 审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、四川华信（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》以及公司独立董事对该报告发表
的相关意见详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
10. 审议通过《公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告》
《公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、四川华信（集团）会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司 2015 年度募集资金年度存放与
使用情况的鉴证报告》以及公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司
对该报告发表的相关意见详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载
的相关文件。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月十八日
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