证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-017
杭州初灵信息技术股份有限公司
第二届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监
事会第三十一次会议于 2016 年 3 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，
于 2016 年 3 月 18 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通
过如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公
司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名王力成
先生、汪金忠先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历见附
件。原第二届监事会监事张婷女士因工作原因任期届满后不再担任监事职务，但
仍在公司任职。公司监事会对张婷女士任职期间工作表示感谢。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》
全体监事审核认为：公司本次对控股子公司提供财务资助事项是在不影响
公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和网经科技（苏州）有限公司（以下
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简称“网经科技”）的资金需求向其提供财务资助，可以支持网经科技业务拓展，
提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次公司提
供借款的资金占用费定价公允，不会损害公司利益和全体股东特别是中小股东的
利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 18 日
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附件：
王力成先生
1982 年生，本科。2005 年 6 月至 2010 年 3 月，在初灵有限历任硬件工程
师、研发经理；2010 年 3 月至今任公司监事会主席、研发经理，2012 年 4 月
至今任杭州沃云科技有限公司董事。截止公告日，王力成先生持有公司 82,531
股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
汪金忠先生
1986 年生，本科，工程师。2009 年 3 月至 2012 年 3 月，在中国电子科技
集团公司第二十二研究所天博信息系统工程公司从事有线传输工程师，2012
年 3 月至今，任公司技术支撑中心测试主管。截止公告日，汪金忠先生未持有
公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。
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