西王食品股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位董事：
作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015 年度
的工作中，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发
表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公
众股东的合法权益。现将 2015 年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2015 年度，本人按照要求参加了公司召开的董事会和股东大会。在召开董
事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关
资料，与相关人员进行沟通。会上认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨
论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2015 年度，公
司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
本年度公司共召开 14 次董事会，本人均按要求出席。
（二）出席股东大会会议情况
2015 年度，公司召开了 4 次股东大会，本人均按要求参加。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理准则》等相关
规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：
1、2015 年 1 月 13 日，对公司第十一届董事会第六次会议审议的《关于公
司 2015 年新增日常关联交易的议案》进行事前认真审查，发表了相关独立意见。
2、2015 年 3 月 23 日，在召开的第十一届董事会第七次会议上，《对控股股
东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况》、《公司内部控制自我评价报告》、
《续聘会计师事务所》、《关于预计 2015 年日常关联交易及 2015 年度利润分配预
案》等事项发表了独立意见，并对《预计 2015 年度公司日常关联交易事项》进
行了事前审议，发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。
3、2015 年 8 月 3 日，对公司第十一届董事会第十次会议审议的《关于延长
股东大会决议有效期的议案》发表了相关独立意见。
4、2015 年 8 月 19 日，对公司第十一届董事会第十三次会议审议的《关于
延长股东大会决议有效期的议案》发表了相关独立意见。
5、2015 年 8 月 28 日，在召开的第十一届董事会第十四次会议上，对公司
《2015 年 1 月-6 月关联方资金占用和对外担保情况》进行了认真的审查，发表
了专项说明及独立意见，并对公司对外担保事项发表了专项声明。
6、2015 年 9 月 22 日，在召开的第十一届董事会第十五次会议上，对公司
员工持股计划的议案认真分析，发表了相关独立意见。
7、2015 年 11 月 20 日，对公司第十一届董事会第十七次会议审议的《关于
公司出资参与设立西王集团财务有限公司》的议案经过事前认可，并发表了相关
独立意见。
8、2015 年 11 月 26 日，对公司第十一届董事会第十八次会议审议的《关于
补选第十一届董事会董事人选的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》发表了
相关独立意见。
9、2015 年 12 月 14 日，在召开的第十一届董事会第十九次会议上，对公司
精炼一厂改造项目、新建胚芽加工毛油厂及配套项目、新建瓶胚注塑项目等对外
投资事项发表了相关独立意见。
三、董事会下专门委员会工作履职情况
作为公司审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和关联
交易委员会委员，本人积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议了董
事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和关联交易委员
会提出的议案。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2015 年度，本人通过多种途径深入了解公司的生产经营状况、董事会决议
执行情况、财务管理、业务发展、内部控制建设、关联交易等相关事项；与公司
其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，掌握公司运行动态，确保公司重大决策的正确性、前
瞻性和战略性，以充分维护公司股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作。
本着对投资者权益负责的态度，作为公司的独立董事及时了解公司的生产经
营状况、公司管理和内控制度的完善及执行情况；督促公司严格遵守《深圳证券
交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，加强公
司的信息披露监管力度，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整；董事会
上，对所有提交董事会审议的议案认真审议，利用自身的专业知识独立、客观、
公正的行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，维护公司和中小股东的
权益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议情况。
2、无向董事会提请召开临时股东大会情况。
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
5、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2015 年的工作中给予的积极
配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：于小镭
2016 年 3 月 21 日
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