股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-022 号
西王食品股份有限公司
第十一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于 2016 年 3 月 21 日下
午 14 时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 806 会议室召开，会议应到监
事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王勇先生主持。本次会议的
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通
过了如下事项：
一、审议通过了公司《2015 年度监事会工作报告》
该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会讨论。
二、审议通过了公司《2015 年年度报告全文及摘要》
该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会讨论。
三、审议通过了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》
该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会讨论。
四、审议通过了公司《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会讨论。
五、审议通过了公司《关于 2015 年度利润分配的议案》
该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会讨论。
六、审议通过了公司《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》
该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会讨论。
七、审议通过了公司《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
案》
该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会讨论。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会
2016 年 3 月 21 日
首页
微信公众号
证券之星APP
