北京市中银律师事务所
关于苏州扬子江新型材料股份有限公司
2015 年年度股东大会之
律师见证法律意见书
中银股字[2016]第 056 号
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FIR二○一六年三月
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股东大会法律意见书
北京市中银律师事务所
关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2015 年年度股东大会之
律师见证法律意见书
中银股字[2016]第 056 号
致：苏州扬子江新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规
范性文件以及苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章
程》的规定，北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指
派唐金龙律师、侯为满律师出席公司于2016年3月21日召开的公司2015年年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、召
集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了认真的审查。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就公司
本次股东大会出具本法律意见如下：
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股东大会法律意见书
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2016年2月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于召开公司2015年年度股东大会的议案》，决定由公司董事会召集，并于2016年3
月21日召开本次股东大会。
2、2016年2月29日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会
召开的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项进行了公告。
3、2016年3月21日上午9:30，本次股东大会按公告的时间和地点在公司2楼会
议室如期召开。
经核查本次股东大会的相关材料，本所律师认为本次股东大会的召集、召开
程序符合我国相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会会议召集人的资格
本次股东大会由公司董事会负责召集，符合我国相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份197,405,300股，占
公司股份总数的61.6814%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，所持股份
197,390,500 股，占公司有表决权总股份的 61.6768%；参加网络投票的股东3人，
所持股份14,800股，占公司有表决权总股份的0.0046%。出席本次股东大会的全部
股东及其代理人，均为2016年3月16日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股
证明，代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事和其他高级管理人员以及本所
见证律师。
经核查、验证，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法有效。
四、关于本次股东大会的新提案
经本所律师验证，本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临
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股东大会法律意见书
时议案的情形。
五、本次股东大会审议的议案
经本所律师现场核查，本次股东大会审议如下议案：
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2015 年度财务决算报告》；
4、《公司 2015 年年度报告及摘要》；
5、《公司 2015 年度利润分配方案》；
6、《公司关于续聘财务审计机构的议案》。
本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会会议通知中予以披
露，符合我国相关、法规和《公司章程》的相关规定。
六、本次股东大会审议事项的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东对各项议案审议后，以记名投票方式逐项进行了表决，并按规定进行了监票、
验票和计票；各项议案在本次股东大会上均获通过。
经核查，本所律师认为本次股东大会表决程序及表决结果符合我国相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合我国有关法
律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；
股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合
法有效。
本意见书正本一式三份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效，各份
具有同等法律效力。
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股东大会法律意见书
（此页无正文，为《北京市中银律师事务所关于苏州扬子江新型材料股份有
限公司 2015 年年度股东大会之律师见证法律意见书》之签字盖章页）
北京市中银律师事务所（盖章）
经办律师：
唐金龙
侯为满
二○一六年三月二十一日
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