证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-033W
债券代码：112130 债券简称：12 华包债
佛山华新包装股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东：
作为佛山华新包装股份有限公司的独立董事，我们严格按照相关法律法规、《公司章程》
的要求，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实履行职责，充分发挥独立董事的
独立性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2015 年度，公司召开了共计 8 次董事会（包括现场和通讯表决方式召开）和 3 次股东大
会（包括 2014 年度股东大会和 2015 年第一和第二次临时股东大会）。独立董事赵伟先生应
出席董事会 8 次，亲自出席了 8 次，应出席股东大会 3 次，亲自出席 3 次；独立董事杨贞瑜
先生应出席董事会 8 次，亲自出席了 8 次，应出席股东大会 3 次，亲自出席 3 次；独立董事
张文京先生应出席董事会 8 次，亲自出席了 8 次，应出席股东大会 3 次，亲自出席 3 次。
召开董事会前我们主动调查、获取作出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营
和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参
与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
在上述董事会上，我们对下列共计 12 个事项发表了独立意见：
1、 对关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见；
2、 关于未来三年股东回报规划（2015 年度-2017 年度）的独立意见；
3、 对关于公司控股子公司与关联方进行日常关联交易事项的独立意见；
4、 对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专
项说明和独立意见（2014 年年度及 2015 年上半年）；
5、 对关于为控股子公司提供担保议案的独立意见；
6、 对公司《2014 年度内部控制评价报告》的独立意见；
7、 对公司在诚通财务有限责任公司关联存贷情况的独立意见；
8、 对公司经营班子 2014 年度薪酬分配方案的独立意见；
9、 对关于为全资子公司提供担保的议案的独立意见；
10、 对公司关于聘任会计师事务所的独立意见；
11、 对公司关于挂牌出售子公司股权事项的独立意见；
12、 对公司关于补选董事的独立意见。
在今后的工作中，为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的
合法权益不受侵害，我们将继续严格履行法定职责，勤勉尽责，为董事会的决策提供参考意
见，从而提高公司决策水平和经营绩效。
独立董事：赵伟 杨贞瑜 张文京
二〇一六年三月十八日
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