证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-026
债券代码：112130 债券简称：12 华包债
佛山华新包装股份有限公司
第六届监事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”) 第六届监事会 2016 年第一次
会议于 2016 年 3 月 18 日在云南省昆明市望湖宾馆会议室召开，应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次
会议审议通过了如下决议：
1、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过公司 2015 年度监
事会工作报告。
2、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过公司 2015 年度财
务决算报告。
3、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过公司 2015 年度利
润分配预案。
4、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过公司 2015 年度报
告及年度报告摘要。
根据《证券法》第 68 条等有关规定，我们对公司 2015 年年度报告及年度报
告摘要进行了认真审核，并提出审核意见如下：
（1）公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2015 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015 年度的经营
管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与 2015 年年度报告及摘要
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）经审核，监事会认为董事会编制和审议的佛山华新包装股份有限公司
2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
5、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过公司 2015 年度内
部控制自我评价报告。
6、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过关于补选公司监事
的议案。
由于公司监事黄健荣先生已届退休，拟辞去公司监事职务，因此公司监事会
需要补选一名监事。公司监事会对黄健荣先生在履职期间为公司所做出的积极贡
献表示衷心感谢！
经公司实际控制人中国纸业投资有限公司推荐，并经公司对新监事候选人任
职资格进行审查合格后，现监事会提名张虹女士（简历见附件）为公司第六届监
事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日
止。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十二日
附件：监事候选人张虹女士简历
张虹，女，1970 年 12 月出生，大学本科，一级企业人力资源管理师。曾任
江西省宜春地区技术工人学校教师兼党办秘书、劳动输出培训部业务副主任；珠
海红塔仁恒纸业有限公司办公室行政秘书、办公室副主任、主任；人力资源部经
理；现任珠海红塔仁恒包装股份有限公司人力资源部经理。
张虹女士在公司控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司人力资源部任
经理，与公司实际控制人不存在关联关系。
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