鲁银投资集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
文 件
二Ｏ一六年三月二十八日
目 录
一、会议议程…………………………………… …...…………… 3
二、关于修改公司章程的议案…………………………………… 5
三、关于选举公司监事的议案……………………………………9
四、关于选举公司董事的议案……………………………………10
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会议议程
一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议召开时间：2016 年 3 月 28 日下午 14：00
交易系统投票平台投票时间： 2016年3月28日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00
网络投票时间：2016 年 3 月 28 日 9：30—11：30， 13：00
—15：00
三、现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会
议室
四、现场会议主持人：王丽丽副董事长
五、现场会议议程：
(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况
(二) 审议议案
1．审议《关于修改公司章程的议案》；
2．审议《关于选举公司监事的议案》；
3．审议《关于选举公司董事的议案》。
(三) 推举监票人和计票人
(四) 投票表决
(五) 宣布表决结果
(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书
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(七) 宣读会议决议
(八) 主持人宣布会议结束
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2016 年第二次临时股东大会会议议案之一
关于修改公司章程的议案
各位股东、各位代表：
公司八届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于修
改公司章程的议案》，现提请股东大会审议。
根据公司实际需要，现拟对公司章程作相应修改，具体如下：
1. 修改原章程第八条：
原文：总经理为公司的法定代表人。
修改为：第八条：董事长为公司的法定代表人。
2. 修改原章程第一百三十三条：
原文：董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件；
（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公
司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向
公司董事会和股东大会报告；
（五）董事会闭会期间，董事长有权决定公司受赠现金资产
及公司拟发生的单项金额高于2000万元、低于最近一期经审计的
净资产10%的交易或资产处置；上述交易涉及关联交易时，应按
有关规定办理；公司与关联法人之间的单次关联交易金额占公司
最近一期经审计净资产值的0.5%以下的关联交易，以及公司与关
联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续12个月内达
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成的关联交易累计总额占公司最近一期经审计净资产值的0.5%
以下的关联交易，或者公司与关联自然人之间的单次或累计金额
为人民币30万元以下的关联交易，并应在下一次董事会上报告有
关情况；
（六）董事会授予的其他职权。
修改为：第一百三十三条：董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件；
（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公
司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向
公司董事会和股东大会报告；
（五）董事会闭会期间，董事长有权决定公司受赠现金资产
及公司拟发生的单项金额高于2000万元、低于最近一期经审计的
净资产10%的交易或资产处置；上述交易涉及关联交易时，应按
有关规定办理；公司与关联法人之间的单次关联交易金额占公司
最近一期经审计净资产值的0.5%以下的关联交易，以及公司与关
联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续12个月内达
成的关联交易累计总额占公司最近一期经审计净资产值的0.5%
以下的关联交易，或者公司与关联自然人之间的单次或累计金额
为人民币30万元以下的关联交易，并应在下一次董事会上报告有
关情况；
（六）行使法定代表人的职权；
（七）签署应由公司法定代表人签署的其他文件；
（八）董事会授予的其他职权。
3. 修改原章程第一百四十九条：
原文：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报
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告工作；
（二）组织实施董事会决议，公司年度计划和投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案；
（四）拟定公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）召集主持高级管理层会议；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理
人员；
（九）董事会闭会期间，总经理有权决定公司拟发生的单项
金额在2000万元以下的交易或资产处置，并应在下一次董事会上
报告有关情况；
（十）签署公司文件和应由总经理签署的其他文件；
（十一）行使法定代表人的职权；
（十二）签署公司股票，公司债券及其它有价证券；
（十三）签署应由公司法定代表人签署的其他文件。
（十四）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工
的聘用和解聘；
（十五） 列席董事会会议；
（十六）提议召开董事会临时会议；
（十七）公司章程或董事会授予的其他职权。
修改为：第一百四十九条：总经理对董事会负责，行使下列
职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议，公司年度计划和投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案；
（四）拟定公司的基本管理制度；
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（五）制定公司的具体规章；
（六）召集主持高级管理层会议；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理
人员；
（九）董事会闭会期间，总经理有权决定公司拟发生的单项
金额在2000万元以下的交易或资产处置，并应在下一次董事会上
报告有关情况；
（十）签署公司文件和应由总经理签署的其他文件；
（十一）签署公司股票，公司债券及其它有价证券；
（十二）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工
的聘用和解聘；
（十三）列席董事会会议；
（十四）提议召开董事会临时会议；
（十五）公司章程或董事会授予的其他职权。
请各位股东、各位代表审议。
二〇一六年三月二十八日
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2016 年第二次临时股东大会会议议案之二
关于选举公司监事的议案
各位股东、各位代表：
由于工作变动原因，公司监事、监事会主席房增弟先生提出
辞职，经公司八届监事会第十一次（临时）会议审议通过，监事
会提名冯清智先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，
任期为自相关股东大会选举通过之日起至第八届监事会期满。
请各位股东、各位代表审议。
二〇一六年三月二十八日
附件：冯清智先生简历
冯清智，男，1963 年出生，中共党员，在职党校本科学历，
高级会计师。历任莱钢财务部会计科副科长，工程核算科、十五
技改财务科副科长，利润科副科长、科长，预算科科长，莱钢股
份公司副处长，省国资委资本运营与收益管理处副处长，莱钢集
团财务部副部长，山钢集团财务公司审计稽核部经理、国际业务
部经理，山钢集团审计部副部长、监事会办公室副主任。现任山
钢集团审计部莱芜分部副部长（主持工作）。
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2016 年第二次临时股东大会会议议案之三
关于选举公司董事的议案
各位股东、各位代表：
因工作原因，王学德先生申请辞去公司董事、董事长职务，
孙佃民先生申请辞去公司董事、副董事长职务，倪友峰先生申请
辞去公司董事职务，宋家来先生申请辞去公司董事职务，公司董
事会需补选董事四名。
经公司八届董事会第十六次（临时）会议审议通过，董事会
提名刘卫国先生、鹿凡伟先生、付博先生、姜书奇先生（简历附
后）为公司第八届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选
举通过之日起至第八届董事会任期届满。
请各位股东、各位代表审议。
二Ο一六年三月二十八日
附件：董事候选人简历
刘卫国，男，1963 年出生，中共党员，大学学历，高级工
程师。历任济钢技术处标准科副科长、科长，济钢质量管理处副
处长、处长兼党委书记，济钢技术中心党总支书记兼副主任，山
东冶金科学研究院院长，济钢规划设计院院长，济钢集团国际工
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程技术有限公司执行董事、经理，济钢集团有限公司总经理助理。
现任济钢集团有限公司董事、党委常委、副总经理、安全总监。
鹿凡伟，男，1962 年出生，中共党员，党校研究生学历，
工商管理硕士学位，高级经济师。历任莱钢集团公司办公室、党
委办公室副主任，山东莱钢建设公司董事长、党委书记，莱钢集
团公司董事会秘书、集团公司办公室、党委办公室、外事办公室
主任，山钢股份莱芜分公司办公室、党委办公室主任。现任山东
莱钢建设公司党委书记、副董事长。
付博，男，1972 年出生，中共党员，研究生学历，工商管
理硕士学位，高级工程师。历任莱钢炼钢厂生产科助理工程师，
4#连铸机副总机长，1#炉总炉长，厂长助理、副厂长，莱钢品质
保证部党委书记、副部长，山东钢铁集团有限公司资本运营部部
长，山东钢铁集团矿业有限公司董事。现任山钢集团资本运营部
部长，山钢矿业有限公司董事。
姜书奇，男，山东省政协委员，1961 年出生，大学学历/工
学学位。历任莱钢集团公司规划发展部高级经济师、科长、副部
长、部长，银山型钢公司规划处副处长、处长，莱钢多元产业部
/资本运营部部长。现任莱钢集团公司规划发展部/资本运营部部
长、风险管理办公室外派董事办公室/监事会工作办公室部长（主
任）。
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