证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2016-004
杭州解百集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 18 日以现场会
议方式在公司召开了第八届董事会第十八次会议。本次会议通知于 2016 年 3 月 6 日
以通讯方式送达各位董事，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：委托
出席董事 1 人），独立董事裴长洪因公出差委托独立董事童本立出席会议并代为行使
表决权，会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并逐项书
面表决，形成决议如下：
1、审议通过公司《2015 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2、审议通过公司《2015 年度董事会报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过公司《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
4、审议通过公司《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过公司《2015 年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属于母公司
股东的净利润 226,207,545.91 元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金
10,308,581.89 元，加期初未分配利润 1,019,027,529.76 元，减支付 2014 年度普通股
股利 75,077,809.74 元，期末未分配的利润 1,159,848,684.04 元。
董事会决定 2015 年度按 2015 年 12 月 31 日的总股本 715,026,758 股为基数每 10
股派现金 1.00 元(含税)，合计派发现金红利 71,502,675.80 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过公司《2015 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。
根据公司第八届董事会第十次会议审议通过的《2015 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬考核办法》（具体内容详见上海证券交易所网站），以及天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司出具的 2015 年度审计报告（天健审〔2016〕1158 号），
2015 年度公司董事、监事及高级管理人员年薪考核结果如下：
姓名 职务 报酬总额（含税、人民币万元）
童民强 董事长、党委书记 401.35
周自力 副董事长、党委副书记、总经理 64.56
朱尔为 副董事长 0.00
张恩 董事 0.00
俞勇 董事、常务副总经理 401.35
谢雅芳 董事、副总经理、总会计师 45.19
任海峰 董事 0.00
章国经 董事 0.00
童本立 独立董事 5.00
裴长洪 独立董事 4.585
王国卫 独立董事 5.00
郑学根 监事会主席、党委副书记、工会主席 45.19
关小庆 监事 0.00
胡超东 监事 0.00
李伶 监事 0.00
叶芙蕾 监事 23.24
朱雷 监事 56.33
戚莲花 监事 25.28
张宏力 副总经理 240.81
王隆 副总经理 45.19
毕铃 副总经理 180.61
陈琳 副总经理 45.19
郑津 副总经理 180.61
倪伟忠 副总经理 45.19
诸雪强 董事会秘书 32.28
合计 1,846.955
（说明：以上公司独立董事的年薪已获得股东大会审议通过，不在本考核范围
之内，其他董事、监事的年薪须提交公司年度股东大会审议。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过公司《2015 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过公司《2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
9、审议通过公司《2015 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
10、审议通过公司《2016 年度职工工资总额计划报告》。
2016 年度，公司（含合并报表范围内的子公司）职工工资总额计划为 16,329.94
万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
11、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
董事会决定继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016 年度
财务审计及内部控制审计机构。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过公司《关于确认 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年度日常关
联交易的议案》。（具体内容详见刊登于上海证券报和上海证券交易所网站的编号为
2016-006 公司日常关联交易公告。）
该议案涉及关联交易事项，公司董事童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋
为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。（具体内容详见刊登
于上海证券报和上海证券交易所网站的编号为 2016-007 公司关于使用自有资金投资
理财的公告。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过公司《关于装修改造项目费用预算的议案》。
董事会同意 2016 年度公司装修改造工程费用预算为人民币 6,933 万元，具体如
下：
单位：万元 币种：人民币
预计金
项目名称 用途
额
新元华设计师品牌商场装修项目 2,500 装修、购置货柜货架道具。
新元华 LSE 生活超市装修项目 1,000 装修、购置设备、货柜货架道具。
武林广场地下商场（地下空间开发） 2015 年预计 850 万元，实际发生 582 万元；2016
750
1 号过街通道工程 年预计追加 750 万元。
建设无线网络、升级导购屏系统、完善百货系
杭州大厦信息化改造提升项目（二
280 统。该项目 2015 年申报的金额为 540 万元，
期）
现预估整个项目完工的总金额为 820 万元。
杭州大厦大楼 B 座南北侧货梯提升 解决因三立大厦建设造成 B 座机房新风被遮
108
改造工程 挡及 B 座的货运问题。
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性。
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围。
合计 6,933
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
15、审议通过公司《关于解聘副总经理的议案》。
因张宏力先生达到法定退休年龄，董事会按相关规定解聘张宏力先生公司副总
经理职务，其任职期限至 2016 年 2 月 26 日止。
董事会对张宏力先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一六年三月十八日
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