公司第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直
编号：2016-005
中信海洋直升机股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十次会议，
于 2016 年 3 月 18 日（星期五）在北京现场召开。会议资料和通知已于 2016 年
3 月 9 日发送各位监事。会议应到监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公司监事会
主席唐万元主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2015 年度报告》及摘要。同意提交公司 2015 年度股东
大会审议。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2、审议通过公司 2015 年度监事会工作报告。同意提交公司 2015 年度股东
大 会 审 议 ， 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3、审议通过公司 2015 年度财务决算报告。同意提交公司 2015 年度股东大
会审议。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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4、审议通过公司 2015 年度利润分配方案。同意提交公司 2015 年度股东大
会审议。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
5、审议通过公司监事会对《公司 2015 年度报告》及摘要的审核确认意见
经审核公司 2015 年年度报告，根据《证券法》第六十八条、《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2015 修
订），《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》的相关要求，
形成如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年度报告及摘要的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》，公司监事会对公司 2015
年度内部控制评价报告发表的审核意见如下：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他
内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内
部管理的要求。公司董事会编制的《公司2015年度内控评价报告》对公司内部控
制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客
观、准确的，反映了公司内部控制的实际。北京永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司2015年度内控工作进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺
陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，
可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督
促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公
司战略、经营目标的实现提供合理保障。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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三、备查文件
公司第五届监事会第十次会议决议
中信海洋直升机股份有限公司
监事会
二О 一六年三月二十二日
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