证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2016－010
杭州锅炉集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第三届监事会
第六次会议通知于 2016 年 3 月 8 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于
2016 年 3 月 18 日在公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人，监事会主席沈慧芬女士因公出差，未能亲自出席会议，委托监事王文君先
生代为投票表决，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事
会主席沈慧芬女士召集、监事王文君先生主持，经监事审议、表决，形成如下决
议：
一、《2015 年度报告及摘要》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司 2015 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2015 年 度 报 告 全 文 》 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn ，年报摘要刊登在 2016 年 3 月 22 日《证券时报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。
二、《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《2015 年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入 261,971.78 万元，较上年同期下降 16.38%，
实现营业利润-24,441.13 万元，较上年同期下降 321.31%，实现归属于母公司的
净利润-15,493.74 万元，较上年同期下降 319.33%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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四、《2015 年度利润分配方案》；
以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10
股派息人民币1元（含税），以资本公积向全体股东每10 股转增5股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为虽然公司 2015 年度因为坏账计提等出现亏损，但公司主业
锅炉制造业仍相对稳健，现金流情况也相对较好，公司利润分配及资本公积转增
股本预案符合公司当前的实际情况，与公司业绩成长性相匹配，并兼顾了股东的
即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，遵循公司《章
程》规定的利润分配政策，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
等的规定和要求。
五、《关于<2015 年度内部控制的自我评价报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地
执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
和运行情况。”
详细内容见刊登在 2016 年 3 月 22 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》。
上述第一、二、三、四项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司
二〇一六年三月二十二日
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