证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-017
青岛东方铁塔股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 18 日下午在胶
州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第五届监事会第二十次会议。本次会议通
知已于 2016 年 3 月 11 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会
议由监事会主席黄伟召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。
会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；
本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》；
经核查，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2015 年年度报告及摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；
本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；
监事会认为：公司 2015 年度的利润分配预案是客观、合理的，符合公司实际情
况，有利于公司持续稳定发展，维护了公司全体股东的利益。
本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，
公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际
情况。
本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
6、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司董事会针对 2015 年度的募集资金存放及使用情况进行检查并
出具的专项报告，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性
文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，我们该报告的内容无异议。
本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
对公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构事
宜，全体监事认为：中天运会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，
在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地
履行了双方所规定的责任与义务。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016
年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定。
本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品，履行了必要的审批程
序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募
集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案。
本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于子公司续租关联公司厂房及办公楼的议案》；
监事会认为：公司子公司苏州东方铁塔有限公司租赁苏州立中实业有限公司的厂
房及办公楼，价格公允合理、不存在损害股东利益的情形，在内容和程序上均符合
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 22 日
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