股票代码：A 股 600663 B 股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2016－020
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会审议通过了公司关于重大资产重组继续停牌的议案。
一、 董事会会议召开情况。
公司第七届董事会第九次会议于 2016 年 3 月 20 日在上海浦东东怡大酒店
召开。会议召开的通知已于 2016 年 3 月 10 日通过电子邮件的方式向各位董事
发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，各位董事会成员对会议召开没有异议。会
议由李晋昭董事长主持，公司监事会成员、相关高级管理人员列席参加。本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定，所作的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况。
（一）经本次董事会审议，通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，
同意公司向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自 2016 年 3
月 29 日起继续停牌不超过 1 个月。本项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
（二）本次《关于申请公司股票继续停牌的议案》相关具体内容如下：
1、本次筹划重大资产重组的基本情况。
因公司实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦
东新区国资委”）和控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴
集团”）正在筹划与本公司相关的重大事项，公司于 2016 年 1 月 22 日发布了《关
于公司股票实施停牌的公告》（临 2016－001），经公司申请，公司股票自 2016
年 1 月 22 日开市起停牌。
经与有关各方论证和协商，因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且
尚待讨论研究，具有不确定性，公司于 2016 年 1 月 29 日发布了《重大资产重
组停牌公告》（临 2016－002），进入重大资产重组程序。
目前，浦东新区国资委以及陆家嘴集团就重大资产重组的主要交易对方、
交易方式、标的资产仍在谨慎探讨中，尚未确定，仍具有不确定性。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作。
截至目前，本次重大资产重组相关事项仍在讨论研究中，尚未签订重组框
架或意向协议，公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作，相
关中介机构的选聘工作正在准备过程中。
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组信息
披露及停复牌业务指引》以及其他相关法律法规的规定，及时履行了信息披露义
务。具体披露的公告以及时间如下：
2016 年 03 月 12 日，发布了《重大资产重组进展公告》（临 2016－010）；
2016 年 03 月 05 日，发布了《重大资产重组进展公告》（临 2016－008）；
2016 年 02 月 29 日，发布了《重大资产重组继续停牌公告》临 2016－006）；
2016 年 02 月 26 日，发布了《重大资产重组进展公告》（临 2016－005）；
2016 年 02 月 19 日，发布了《重大资产重组进展公告》（临 2016－004）；
2016 年 02 月 05 日，发布了《重大资产重组进展公告》（临 2016－003）；
2016 年 01 月 29 日，发布了《重大资产重组停牌公告》（临 2016－002）；
2016 年 01 月 22 日，发布了《关于公司股票实施停牌的公告》（临 2016
－001）。
3、继续停牌的必要性和理由。
由于本次重大资产重组方案的商讨和完善所需时间较长，有关各方仍需就
本次重大资产重组相关事项进行进一步论证和沟通。为确保本次重大资产重组工
作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，
防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。有关各
方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信
息披露义务。
4、公司股票预计复牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，
根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司拟在董事
会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自 2016
年 3 月 29 日起继续停牌不超过 1 个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的
进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司将保持与浦东新区国资委和陆家嘴集团的密切联系，密切关注该事项
的进展情况，同时将根据相关法律法规要求，积极准备尽职调查和审计评估等各
项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组
信息披露及停复牌业务指引》等法律法规的要求，准备重大资产重组预案及其他
相关文件；同时及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重
大资产重组顺利实施。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2016 年 3 月 22 日
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